Thủ đoạn của nhóm đối tượng buôn lậu, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 5, 26/09/2024 06:49
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT về hành vi “Buôn lậu”; Phạm Văn Phong (SN 1983), Phạm Văn Quang (SN 1990, cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.

Đồng thời, ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, làm rõ, ngày 16/6/2020, Lê Vũ Tùng Lâm cùng với Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành; Đỗ Văn Tuấn làm Phó Giám đốc, có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.

Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000 đồng đến 154.000 đồng/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn.

Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá. Đồng thời, mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 07/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm Giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Cận cảnh cuộc tấn công giành quyền kiểm soát “pháo đài trên biển” của Ukraine

Thứ 3, 08/10/2024 12:55
Cuộc tấn công của Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát giàn khoan khí đốt nằm gần Đảo Rắn trên Biển Đen diễn ra vào mùa hè năm 2024.

Thái Bình: Tổng thu nội của tỉnh đạt hơn 7.500 tỷ đồng

Thứ 3, 08/10/2024 12:28
Theo thống kê tình hình Kinh tế - Tài chính đến hết tháng 9/2024 tổng thu nội địa đã đạt hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 87,5% dự toán, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét Làng Nủ sau gần 1 tháng mất tích

Thứ 3, 08/10/2024 12:13
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, hiện còn 7 người mất tích.

BQLDA TP.Hà Nội duyệt giá sản phẩm gói thầu mua sắm tại BVĐK Thường Tín thế nào?

Thứ 3, 08/10/2024 12:04
Gói thầu tại BVĐK Thường Tín do Ban QLDAĐTXD CTDD TP. Hà Nội làm CĐT trị giá 24,5 tỷ đồng, hệ thống CT/Scanner <64 lát cắt/vòng quay được duyệt với giá 6,9 tỷ đồng.

UBND huyện Đức Thọ-Hà Tĩnh dùng ngân sách đấu thầu nhiều gói tiết kiệm siêu thấp

Thứ 3, 08/10/2024 12:02
Như Nam trúng gói thầu 49,9 tỷ đồng do UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu tư, tiết kiệm 0,05%. UBND huyện cũng là chủ đầu tư của một số gói có tỉ lệ "siêu tiết kiệm".
     
Nổi bật trong ngày

Dự kiến bốc thăm môn thi lớp 10 THPT: Giáo viên nói gì?

Thứ 2, 07/10/2024 07:10
Bộ GD&ĐT dự kiến thay đổi quy chế tuyển sinh lớp 10, với 3 môn thi gồm Toán, Văn và một môn bốc thăm ngẫu nhiên. Hình thức này đang gây ra nhiều tranh cãi.

Bi kịch Tình-Tiền: Kẻ thủ ác lên cơn cuồng ghen, hất xăng thiêu chết "góa phụ"

Thứ 2, 07/10/2024 09:00
Đỗ Minh Sơn ghen tuông, nghi người tình có quan hệ với người khác nên đã mua xăng về thiêu sống nạn nhân. Tội ác của bị cáo đã phải trả giá thích đáng.

Loại hạt được mệnh danh ngũ cốc “vàng” của thiên nhiên, giúp làm tan sỏi thận

Thứ 2, 07/10/2024 10:32
Loại hạt này giúp tim khỏe mạnh, cung cấp mangan để sản xuất năng lượng trong cơ thể, cung cấp protein cho người ăn chay, giàu chất xơ hỗ trợ việc giảm cân.

DNSE tiếp tục kiến tạo “Đường đua của những giấc mơ” DNSE Aquaman Vietnam 2024

Thứ 2, 07/10/2024 12:08
DNSE Aquaman Vietnam 2024, giải đấu tiên phong mang tính biểu tượng của những người yêu thích hai môn phối hợp bơi – chạy sẽ trở lại vào tháng 12 tại Vũng Tàu.

Xác minh clip nhóm phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường tránh Buôn Hồ

Thứ 2, 07/10/2024 02:32
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh thông tin về clip nhóm phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường tránh Buôn Hồ.
xe.nguoiduatin.vn