Đầu năm 2023, một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít bước vào tiệm vàng trong trung tâm thương mại tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Điều khiến nhân viên chú ý là người này không hỏi giá cả, cũng không quan tâm đến tình hình thị trường.
Không giống như người mua thông thường, vị khách lạ mặt này không quan tâm đến đồ trang sức bằng vàng như vòng cổ, nhẫn và vòng tay. Ông chỉ quan tâm đến trọng lượng và lượng vàng dự trữ còn trong tiệm. Sau đó, người đàn ông dùng thẻ tín dụng để mua 3 kg vàng thỏi, với chi phí lên tới vài triệu NDT (hơn chục tỷ đồng).
Chỉ 2 ngày sau, người đàn ông nói trên lại tiếp tục đến tiệm vàng và mua 2 kg vàng thỏi bằng cách quẹt thẻ tín dụng. Lúc này, nhân viên tiệm vàng bắt đầu cảm thấy có điều đáng ngờ nên nhanh chóng báo cáo cho cảnh sát.
Nhận được tin báo từ tiệm vàng, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh đã nhanh chóng đến tận nơi để làm việc. Dựa trên thông tin từ nhân viên cửa hàng cung cấp, kết hợp với dữ liệu về nhóm đối tượng mà cảnh sát đang theo dõi, cảnh sát xác định người khách bí ẩn này đang tham gia vào hoạt động rửa tiền bằng cách mua vàng. Vì vậy, cơ quan chức năng nhanh chóng tịch thu số vàng mua trái phép và yêu cầu người này hợp tác điều tra.
Cuộc điều tra của cảnh sát phát hiện, trong một thời gian ngắn, có nhiều khách hàng giống người đàn ông này thường xuyên ra vào các cửa hàng vàng lớn ở Bắc Kinh rồi mua một lượng lớn vàng miếng. Những người này đến từ khắp nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng danh tính của họ không đơn giản như những khách du lịch bình thường.
Theo đó, sau khi những người mua vàng này nhận được chỉ dẫn và đến Bắc Kinh, họ sẽ chia nhau đến các tiệm vàng và thu mua một lượng vàng lớn. Một khi các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài thành công trong vụ lừa đảo, chúng sẽ yêu cầu những người mua vàng và đến các tiệm vàng để rửa tiền càng sớm càng tốt.
Giữa tháng 1/2023, cảnh sát Bắc Kinh đã tổ chức hơn 40 cảnh sát tiến hành chiến dịch trấn áp đồng loạt tại Bắc Kinh, Hồ Nam, Quảng Tây, Vân Nam và bốn địa phương khác, bắt giữ một số nghi phạm hình sự. Cho đến nay, bảy băng đảng đã bị phá vỡ và 36 nghi phạm đã bị bắt giữ.
Người đàn ông mua 5 kg vàng nói trên khai nhận, vào cuối năm 2022, ông ta vô tình nhìn thấy thông tin về một công việc có thể kiếm tiền nhanh trên mạng, nên đã chủ động liên lạc với đối phương. Yêu cầu của “công việc” cực kỳ đơn giản, chỉ cần sử dụng thẻ ngân hàng do đối phương cung cấp để hỗ trợ mua vàng tại địa điểm chỉ định. Mỗi lần thực hiện xong, người mua vàng hộ sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh là 5.000 NDT (khoảng 17,6 triệu đồng).
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vì lòng tham, người đàn ông này vẫn đến Bắc Kinh và tham gia vào đường dây rửa tiền. Tại đây, ông ta được phát một chiếc điện thoại di động và thẻ tín dụng riêng để mua vàng theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất công việc, những người làm thuê như ông sẽ đặt vàng tại địa điểm được chỉ định, chụp ảnh làm bằng chứng và nhận tiền công.
Cảnh sát Bắc Kinh nhắc nhở, Điều 312 của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rằng bất kỳ ai cố ý che giấu, chuyển nhượng, mua bán thay mặt cho người khác hoặc che giấu tiền phạm tội và kiếm lời từ hành vi phạm tội, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm và phạt tiền. Nếu tình tiết nghiêm trọng, đối tượng có thể bị phạt tù từ 3 - 7 năm và bị phạt tiền.
Bên cạnh đó, cảnh sát Trung Quốc cũng nhấn mạnh, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, bảo quản tốt chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại di động và báo ngay khi bị mất. Những sản phẩm không còn sử dụng nữa phải được hủy bỏ kịp thời và không được vứt bỏ hoặc bán tùy ý, vì kẻ gian có thể đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phi pháp.
Đừng tham lam những lợi ích nhỏ, và đừng cho thuê, cho mượn hoặc bán thẻ căn cước, thẻ ngân hàng hoặc thẻ điện thoại di động. Nếu đã từng bị mất CMND, hoặc gặp vấn đề bất thường nào với thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, bạn phải kiểm tra và nhanh chóng báo cáo với cơ quan chức năng, tránh bị tội phạm lợi dụng.
(Theo Baijiahao)
Nguyên An
