Văn phòng Biện lý Quận Kathmandu, Nepal đã đệ đơn kiện 29 người lên Toà Án Quận Kathmandu vì liên quan đến một vụ buôn lậu 60 kg vàng hồi tháng 7/2023.
Theo Dipak Dahal, viên chức thông tin tại toà án, 9 bị cáo trong số đó là công dân nước ngoài. Ngoài ra, Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Cảnh sát Nepal đã trình báo cáo điều tra lên Văn phòng Biện lý Kathmandu để khuyến nghị truy tố 29 người này. Nhóm bị cáo bao gồm các công dân Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.
Tuy nhiên, văn phòng luật sự đã quyết định không truy tố 6 người trong số đó liên quan đến vụ buôn lậu vàng vì họ đã được xác định là không liên quan. Các bị cáo này bị buộc tội nhập khẩu và buôn lậu vàng, rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
Nhóm điều tra ước tính có hơn 362 kg và 778 gram vàng đã được buôn lậu trong chuyến hàng từ Hồng Kông bằng cách giấu bên trong các loại hàng hoá khác. Số vàng buôn lậu sẽ được bán trên thị trường Nepal và Ấn Độ.
Cụ thể, số vàng được nhóm điều tra thu giữ được đóng gói trong 8 thùng các tông đã niêm phong, được giấu trong má phanh xe máy. Sau khi phát hiện, số vàng này đã được gửi đến bộ phận đúc tiền của ngân hàng trung ương Nepal để tính toán khối lượng. Theo đó, tổng trọng lượng của lô hàng bị tịch thu được xác định là 155 kg và trọng lượng vàng nguyên chất là 60,789 kg. Bộ phận đúc tiền đã nung chảy số vàng buôn lậu.
Sau khi phát hiện lô hàng ở sân bay, cảnh sát Nepal đã đột kích một nhà kho ở Kathmandu và tịch thu một số thùng đựng má phanh xe máy. Sau khi kiểm tra, cảnh sát ước tính có thêm 302,062 kg vàng cũng đã được nhập lậu vào Nepal theo cách tương tự. Do đó, cảnh sát kết luận nhóm này đã buôn lậu tổng cộng 362,778 kg vàng. Theo mức giá ở thời điểm đó, số vàng này trị giá khoảng 3,5 tỷ Rupee (khoảng 40,8 triệu USD) và hiện ở khoảng 37 triệu USD (945 tỷ đồng).
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nghi ngờ một số công chức nước này đã tiếp tay cho hành động buôn lậu. Những người khác, bao gồm cả thương nhân, nếu bị phát hiện có liên quan đến việc mua hoặc bán vàng buôn lậu sẽ bị truy tố về tội rửa tiền.
Tham khảo The Kathmandu Post
Vu Lam
