Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi rồi đòi tiền bằng ảnh "nóng"
Theo báo Lao Động, ngày 24/6, TAND Hà Nội đưa ra xét xử với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với các bị cáo gồm Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang… về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản".
Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị cáo nên phiên tòa tạm hoãn.
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app thời điểm Công an triệt phá vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội
Cáo trạng thể hiện, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (36 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570 - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Li thuê Nguyễn Quang Vũ (37 tuổi, ở quận Ba Đình) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Li cũng đưa Zhang Min (38 tuổi), Liu Dan Yang (32 tuổi) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “Công ty tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt để điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.
Ngôi Sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam mà được Li thành lập, đầu tư tiền rồi thuê người phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp “Chi hộ” và “Thu hộ”. Hiểu nôm na Công ty YooPay có nhiệm vụ giải ngân và thu tiền của khách vay.
Tại Việt Nam, các công ty chi nhánh gồm: Công ty TNHH phát triển tầm nhìn Metag, Công ty TNHH Dịch vụ CSKH DCS, hoạt động chính là để nhắc, truy thu nợ, sử dụng các khoản thu nợ để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên.
Bằng mô hình, cơ cấu tổ chức trên, từ tháng 1.2019 đến 24.5.2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế.
Cáo buộc thể hiện, Li nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi Sao Việt để làm vốn cho vay qua các app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”… và để Vũ điều hành. Vũ giao cho Trần Thị Hằng phụ trách, quản lý, hướng dẫn điều hành 28 nhân viên chuyên mời chào khách vay.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra.
Công ty yêu cầu họ phải học thuộc các kịch bản này. Nếu khách đồng ý vay thì phải tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ.
Bộ phận thẩm định xác thực lại thông tin và duyệt khoản vay. Các bị cáo truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Ví dụ như nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các đối tượng sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã.
Nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa.
Cáo buộc thể hiện, các đối tượng thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app "Vay nhanh pro” thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỉ đồng, app “Ovy” hơn 7,5 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Li được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đang bị Cơ quan chức năng Việt Nam truy nã, xử lý sau.
Truy nóng 18 đối tượng phóng xe lạng lách, gây tai nạn nghiêm trọng trong đêm
Ngày 25/6, CQĐT Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 23/6; với 18 đối tượng liên quan.
Trước đó, khoảng 22h ngày 23/6, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Cienco 5 thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Cự Khê, huyện Thanh Oai với phường Phú Lương, quận Hà Đông, khoảng 20 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi theo hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nháy đèn hậu, hò hét gây mất an ninh trật tự.
Khi đi đến đoạn chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, nhóm thanh thiếu niên trên gây tai nạn cho anh Nguyễn Văn K. (SN 1997; quê quán tỉnh Thái Bình). Trước tính chất manh động, nguy hiểm của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp tổ tuần tra, lực lượng đang tham gia chốt chặn tại địa bàn giáp ranh Hà Đông – Thanh Oai.
Các đối tượng trong vụ việc. (Ảnh: Công an quận Hà Đông)
Kết quả ngay trong đêm 23, rạng sáng 24/6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được toàn bộ 18/18 đối tượng, gồm cả nam và nữ. Số đối tượng này đều ở độ tuổi 16, 17, cùng trú ở huyện Ứng Hòa.
Các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 23/6, Nguyễn Đăng Tuấn Đạt (trú ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa) rủ nhóm bạn tập trung tại khu vực vườn hoa trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tổng cộng 18 người, đi 9 xe máy vào trung tâm TP.Hà Nội chơi.
Quá trình di chuyển các đối tượng điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, đi theo hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng…
Đến khoảng 22h, khi đi đến đoạn đường chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông thì xe do Nguyễn Quang Minh điều khiển chở Nguyễn Dụng Lanh gây tai nạn đâm cùng chiều vào xe mô tô Honda Wave BKS 17M6 - 6037 do anh Nguyễn Văn K. điều khiển; hậu quả anh K. bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện quân y 103; Minh và Lanh ngã ra đường bị xây xát nhẹ, 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng. Các đối tượng còn lại trong nhóm phóng xe bỏ chạy.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/6, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng: Nguyễn Đăng Tuấn Đạt, Nguyễn Dụng Lanh, Ngô Quang Anh, Nguyễn Nguyệt Nga, Nguyễn Quốc Duy, Trần Văn Hải, Lê Quốc Huy, Trần Văn Tâm, Nguyễn Mạnh Thắng, Trần Đình Duy, Đỗ Lương Tiến Đạt, Trần Đình Duy, về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS. Đối tượng Nguyễn Quang Minh hiện bị thương nhẹ đang điều trị tại bệnh viện quân y 103, Cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, bố trí lực lượng giám sát, trông giữ Minh. Số đối tượng còn lại (dưới 16 tuổi) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an quận Hà Đông đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý.
Theo chỉ huy đội CSHS CAQ Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội tại buổi hội ý nghiệp vụ mới đây về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố” nhất là tình hình thanh thiếu niên điều khiển mô tô, di chuyển tốc độ cao trên đường phố, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí tìm đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn gây rối trật tự công cộng, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Đội nghiệp vụ, Công an các phường tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.
Xác định đây là loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua và xác định địa bàn Hà Đông - Chương Mỹ - Thanh Oai là địa bàn giáp ranh, có nhiều đối tượng là thanh thiếu niên bị các cơ quan pháp luật bắt giữ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, vì vậy, thời gian qua, Công an quận Hà Đông phối hợp Công an huyện Thanh Oai và Công an huyện Chương Mỹ triển khai kế hoạch chốt chặn tại các khu vực giáp ranh này để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nói chung và tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng nói riêng.
Khởi tố các đối tượng đánh bạc qua mạng ở Bắc Giang
Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” trên mạng giai đoạn 2 và ra quyết định khởi tố bị can đối với N.V.C, sinh năm 2000, trú tại thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; N.V.Đ, sinh năm 1997, trú tại thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; T.M.T, sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; P.V.H, sinh năm 2000, trú tại thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và N.H.S, sinh năm 2002, trú tại thôn Nguộn Ngoài, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Hồ sơ vụ án.
Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định qua trang web Clmm.me và Clmmz.me các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chuyển tiền qua ví điện tử.
Tổng số tiền mỗi đối tượng giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
