Cặp vợ chồng lập công ty lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
Tin tức từ báo Lao Động, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng là vợ chồng lập công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 đối tượng bị bắt tạm giam là Đỗ Hạnh (SN 1987) là Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vợ chồng Hạnh, Nhi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Lao Động
Theo điều tra, vợ chồng Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, sau đó tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Quá trình hoạt động các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh, Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 Công ty con cùng 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.
Công ty DHGROUP là pháp nhân để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng theo hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên nhiều tỉnh, thành phố để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn.
Bước đầu Công an xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Điều tra vụ thanh niên đu bám cửa taxi trên cao tốc tại Lâm Đồng
Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày 26/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập Nguyễn Văn Hào (21 tuổi, trú huyện Đam Rông) và Lương Trọng Vĩ (20 tuổi, trú huyện Đức Trọng) để điều tra vụ việc liên quan đến một thanh niên đu cửa xe taxi trên cao tốc Liên Khương - Prenn.
Vụ việc được một camera trên ô tô lưu thông trên cao tốc ghi lại vào lúc 17h ngày 25/12, gây xôn xao mạng xã hội.
Theo điều tra ban đầu, Hào có hẹn giao dịch mua bán với anh Lương Trọng Vĩ tại khu vực vòng xoay Liên Khương. Vĩ chở theo Nguyễn Cảnh T. (20 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa) đến điểm hẹn.
Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người lao động.
Lúc này Hào cũng đến nơi và ngồi ghế tài xế trong xe taxi, T. đi bộ đến giao dịch mua bán. Một lúc sau, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tài xế Hào kéo kính lên và điều khiển chiếc taxi rời đi, hướng về TP Đà Lạt.
Lập tức, T. bám vào cửa xe taxi nhưng Hào vẫn điều khiển ô tô lên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn. Vĩ cũng điều khiển xe máy chạy lên cao tốc đuổi theo. Chiếc taxi chạy một đoạn khoảng 2 km trên tuyến cao tốc thì T. tuột tay ngã xuống đường và bị taxi cán qua người.
Theo thông tin, T. bị thương được đưa tới Trung tâm y tế huyện Đức Trọng với tình trạng gãy 3 xương sườn, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, theo Vietnamnet.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Hào và các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
Vợ chồng chủ quán karaoke đánh đập khách, ép ghi giấy vay nợ
Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Thế Bắc (SN 1980) và Hoàng Thị Châu Loan (SN 1989) chủ quán Karaoke 678 ở đường Nguyễn Huy Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá và 3 nhân viên của quán gồm: Phạm Hoàng Nam (SN 2005 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hoá), Lê Văn Đạt (SN 2006 xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc) và Bùi Minh Thiện (SN 2003 ở xã Hải Bình, huyện Hà Trung) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Các đối tượng Loan, Bắc, Đạt, Nam, Thiện (từ trái qua phải) (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, vào khoảng 0h ngày 20/12, anh Lê Anh Ng (SN 1986, trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá) và anh Cao Ngọc T. (SN 1989 ở phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến quán Karaoke của vợ chồng Nguyễn Thế Bắc để hát.
Quá trình hát, nhóm này có gọi 2 bình bóng cười để sử dụng. Đến khoảng 2h ngày 20/12 thì những người bạn về trước, anh Ng. và T. ở lại hát thêm 30 phút nữa thì xuống thanh toán hết 6,4 triệu đồng. Do không đủ tiền thanh toán nên giữa anh T. và anh Ng. có mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán. Lúc này, nhóm nhân viên này đã gọi điện cho vợ chồng chủ quán đến giải quyết.
Khi đến quán, vừa thấy anh T. đang đứng ở tiền sảnh, Nguyễn Thế Bắc đã xông vào đấm liên tiếp vào mặt anh T. Thấy vậy, nhóm nhân viên của quán gồm: Phạm Hoàng Nam, Lê Văn Đạt và Bùi Minh Thiện cùng xông vào đánh theo.
Sau đó, Hoàng Thị Châu Loan sai nhóm người này kéo anh T. vào quán đóng cửa lại, tiếp tục đánh anh T và anh Ng. Đồng thời vợ chồng Loan, Bắc yêu cầu anh T. phải viết giấy bán xe ô tô. Nhưng anh T. không đồng ý mà chỉ đồng ý viết giấy nhận nợ. Sau khi anh T. viết giấy vay nợ xong thì vợ chồng Bắc, Loan yêu cầu để lại xe ô tô cùng giấy tờ rồi mới mở cửa cho 2 anh ra về.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi kinh doanh của vợ chồng Loan, Bắc, lực lượng công an đã thu giữ 1 giấy nhận nợ, 1 xe ô tô bán tải và các tài liệu có liên quan.
Hành vi dùng chân tay đánh anh T. và anh Ng. sau đó kéo vào quan Karaoke đóng của lại rồi đánh tiếp, bắt anh T. phải viết giấy nhận nợ và để lại xe ô tô của vợ chồng Nguyễn thế Bắc, Hoàng Thị Châu Loan và nhóm nhân viên của quán karaoke 678 là hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội phạm “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 của Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.
