Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi), quốc tịch người Trung Quốc là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm HTT (31 tuổi), trú tỉnh Thái Nguyên; PTK (22 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; NQT (24 tuổi), trú huyện Phong Điền, TP Huế; NTNA (21 tuổi), trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và TDC (34 tuổi), trú tại Thủ Đức, TPHCM.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị tạm giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.
