Ngày 26/8, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; đồng thời khởi tố 14 bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game “K...” và “B...”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình.
Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, HKTT: Số 27, ngõ 377 Bùi Xương Trạch, TDP 9, phường Định Công, thành phố Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê 1 căn hộ tại tầng 2 Tòa 21 B7 Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội để làm địa điểm hoạt động.
Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.
Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn và tính chất phức tạp của vụ án.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game “K...” và “B...” có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
