Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.
Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã xác minh, làm rõ, Trần Quốc Lý (SN 1980) là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.
Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Nam Định)
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào, Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Theo đó, Trần Quốc Lý xuất hóa đơn khống với các hàng hóa dịch vụ là công nhân xây dựng, thuê máy thi công, gỗ, cọc tre... Trần Quốc Lý lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, cọc tre... và mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp; sau đó, bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5% - 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Kết quả điều tra, trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quôc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Trần Quôc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Nam Định)
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ được đối tượng chính và làm rõ toàn bộ đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế cùng các đối tượng, công ty có liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 06 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi “Mua, bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét công ty, nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP.Hà Nội. Thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ, tài liệu phục vụ việc mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
