Theo báo điện tử VTC News, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang điều tra, mở rộng, xử lý nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền Kay thuộc dự án đồng tiền điện tử Kayple.
Công an bắt giữ Mai Minh Tấn (SN 1995, thường trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk), Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) và 10 cá nhân liên quan.
Với thủ đoạn tinh vi, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT (khoảng 1.275 tỷ đồng) từ hơn 4.000 ví đầu tư để tiêu xài cá nhân.
Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn (phải) là hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple. Ảnh: VTC News
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2025, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án Kayple để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử Kay.
Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án Kayple vào hoạt động. Đây là dự án không có thật như hai người này giới thiệu mà chỉ là một hệ sinh thái blockchain (chuỗi) tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và một nền kinh tế bền vững trong game, làm cho giá trị đồng Kay nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.
Các đối tượng quảng cáo dự án được tạo lập ở nước ngoài, rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới đã tham gia đầu tư vào đồng Kay nhưng hiện chỉ có 7.000.000 Kay nên thời gian tới sẽ rất khan hiếm, giá trị đồng Kay sẽ liên tục tăng, thời điểm này (1 Kay = 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng), nên sớm tham gia đầu tư vào đồng Kay thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận.
Lúc này, Tấn và Út thuê một số cá nhân khác làm Leader phát triển dự án ở các khu vực TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương (cũ) và có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án Kayple. Tại đây, nhóm Leader được Út, Tấn chi trả bằng USDT hằng tuần từ số tiền mà các cá nhân nói trên chiếm đoạt của các bị hại.
Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư vào dự án Kayple, nhóm người đưa ra thông tin gian dối là khi tham gia dự án sẽ được hưởng lợi nhuận cao, tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến. Chúng tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng của các đối tượng khi đầu tư vào dự án, tạo vỏ bọc giàu có, khoe khoang tài sản.
Khám xét nơi ở của một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân
Theo báo Công an nhân dân, trên thực tế, toàn bộ số tiền mà những người tham gia đầu tư vào dự án này đều bị chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, nắm giữ mật khẩu để rút ra chia cho Trần Quang Út cùng các đồng phạm trong nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân; nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia dự án đều là những con số… ảo do các đối tượng lừa đảo xây dựng lập trình phần mềm để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút người tham gia đầu tư vào dự án.
Khi toàn bộ số tiền USDT chiếm đoạt được của những người tham gia đầu tư dự án Kayple đã bị Tấn và Út “rút ruột” hết, đến cuối tháng 8/2025 hai đối tượng này thống nhất cho sập hệ thống dự án ảo để người tham gia không thể đăng nhập, đồng thời thông báo với những người bị lừa đảo rằng phần mềm công nghề dự án Kayple ở nước ngoài đang được bảo trì. Tiếp đó, Tấn và Út hạ dần giá trị tiền Kay xuống thấp để những người tham gia dự án nhầm tưởng hoạt động đầu tư bị thua lỗ.
Cùng với việc lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý quy định pháp luật.
Những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tham gia đầu tư dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân; ĐT: 096.225.5949.
