Theo báo VOV, thông tin tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các "Cào 1, Cào 2, Cào 3" trong đường dây lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới.
Nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế.
Các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, những kẻ quản lý chia làm 3 nhóm gồm Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.
Ngoài Phạm Thị Huyền Trang còn 4 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, ở quận An Dương, TP Hải Phòng).
Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 người. Những kẻ này lần lượt nhận tội.
Từ trái qua phải: Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Từ tháng 5/2024 đến nay, những đối tượng này chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được những kẻ trên xây dựng chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Nhóm tự cho rằng "những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải".
Theo video đăng tải trên cổng Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Mạnh khai sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả danh công an.
"Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, diểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo danh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3", Mạnh khai.
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.
Đỗ Văn Nghĩa khai, Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin. Cào 2 đóng giả làm công an quận, huyện hướng dẫn người dân cài đặt, vào đường link có mã độc để cài ứng dụng có hại. Cào 3 kết hợp với Cào 2 để lấy tiền của người dân, bị hại.
Sau khi cài đặt mã độc vào, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Cào 3 sẽ xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân, xâm nhập vào ngân hàng rồi chuyển tiền đi.
Khoảnh khắc bắt giữ nhóm lừa đảo hơn 13.000 người trên cả nước. Nguồn: VnExpress
Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, báo Dân Trí thông tin.
