Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, sáng 10/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội Trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị can Nga là vợ của đại gia khai khoáng Trần Văn Thuận (55 tuổi, còn gọi là "Tú Ác"), Giám đốc Công ty Long Thái Việt.
"Tú Ác" được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua có quan hệ rất phức tạp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố bổ sung với "Tú Ác" cùng tội danh Trốn thuế.
Trước đó, ngày 20/9, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông này về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.
Công an tỉnh Bình Thuận đọc lệnh bắt Trần Văn Thuận tại nhà riêng ở huyện Hàm Tân ngày 26/9. (Ảnh: Công an Bình Thuận)
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận do Nguyễn Thị Thúy Nga làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.
Bà Nga đã kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ để trốn thuế.
Dân trí thông tin, theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Công ty Long Thái Việt đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép. Đặc biệt, công ty này khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868m3, nhưng chỉ khai báo 22.828m3. Công ty Long Thái Việt còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu từ 1m đến dưới 20m.
