Doanh thu 5.000 tỷ trong 5 năm, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng
Theo báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 9/12, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế". Vụ án đang gây chú, bởi tiệm vàng Kim Chung là một thương hiệu vàng nổi tiếng tại tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Người lao động
Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.
Hành vi trốn thuế có sự giúp sức của nhiều người
Theo báo Công an nhân dân, điểm đáng chú ý, chỉ tính riêng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hồng, một nhân viên công ty, mở tại ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh các giao dịch liên quan tới hoạt động mua bán vàng lên tới 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.
Những tài khoản tương tự được lập dưới tên nhân viên hoặc người thân được sử dụng như “bình phong” nhằm che giấu giao dịch thực tế, trốn nghĩa vụ thuế.
Điều tra bước đầu xác định hành vi trốn thuế không chỉ do ông Bình và bà Hương tổ chức mà còn có sự tham gia giúp sức của nhiều thành viên khác trong gia đình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), là con gái của Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung. Các đối tượng này được giao quản lý hoặc đứng tên các tài khoản dùng để giao dịch vàng nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT đang làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
