Vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng ở Hải Phòng: Công an tìm bị hại

Thứ 3, 03/09/2024 08:56
Bước đầu xác định, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất cho 46 người.

Sáng 3/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hải Phòng.

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định: Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được Cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo (thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng), nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam, bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú tại số 93 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 Dự án này cho nhiều người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bước đầu xác định, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 Dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền.

Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu các cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Phim Ngũ Phúc Lâm Môn tập 1 khi nào lên sóng?

Thứ 5, 23/01/2025 11:51
Bộ phim Ngũ Phúc Lâm Môn có sự góp mặt của Vương Tinh Việt, Lư Dục Hiểu, Lưu Tá Ninh, Nghê Hồng Khiết... vừa thông báo lịch lên sóng.

"Bùng nổ" mạng xã hội hôm nay: Hồ Ngọc Hà đứng hình, sượng trân khi Trấn Thành nhắc tên Minh Hằng

Thứ 5, 23/01/2025 11:48
Biểu cảm "sượng trân" của Hồ Ngọc Hà khi Trấn Thành nhắc đến Minh Hằng trong một chương trình Gala nhạc Việt khiến khán giả chú ý.

"Hỏa thần" TOS-1A dội hỏa lực tới tấp, "càn quét" các vị trí của Ukraine ở Kursk

Thứ 5, 23/01/2025 11:46
Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống nhiệt áp TOS-1A để tấn công vị trí các lực lượng Ukraine tại khu vực biên giới ở vùng Kursk.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận tin vui trước thềm Tết Nguyên đán

Thứ 5, 23/01/2025 11:33
Tuyển Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.

Lãi suất Euro ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Thứ 5, 23/01/2025 11:29
Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (23/1), tỷ giá euro giảm tại hầu hết ngân hàng.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Tin tức thời sự hôm nay (22/1): Tìm thân nhân thi thể trôi dạt ở đảo Cù Lao Chàm

Thứ 4, 22/01/2025 06:00
Tin tức thời sự hôm nay (22/1): Tìm thân nhân thi thể trôi dạt, được phát hiện tại Hòn Lá, thuộc Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh: Bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm trong nhà nghỉ Zin

Thứ 4, 22/01/2025 07:20
Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xác định người tổ chức cho hành vi mua dâm là Đặng Thị Hồng.

Liên tiếp 2 vụ xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong ở TP.HCM

Thứ 4, 22/01/2025 09:33
Tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra 2 vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo container làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Choáng ngợp những món ăn đắt đỏ nhất hành tinh, chỉ giới siêu giàu mới dám thử

Thứ 4, 22/01/2025 11:00
Bạn đã bao giờ tự hỏi giới siêu giàu trên thế giới thưởng thức những món ăn gì chưa? Nếu có, hãy cùng khám phá danh sách những món ăn đắt đỏ nhất thế giới dưới đây.

Hà Nội: Cân đối nguồn nước, đảm bảo cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 22/01/2025 01:35
Đơn vị cung cấp nước sạch cân đối nguồn nước tự sản xuất, tiếp nhận nguồn nước sông Đuống, sông Đà, chủ động cung ứng nước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
xe.nguoiduatin.vn