Ngày 4/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước vào phần tranh luận. Tại đây, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu một số nội dung cần tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.
Theo Viện Kiểm sát, do thời hạn tố tụng, một số vấn đề chưa thể làm rõ trong giai đoạn này. Trong đó có hành vi của hơn 1.400 người khác tham gia bộ máy hoạt động của Phó Đức Nam; hoạt động của các cổng trung gian thanh toán và dấu hiệu rửa tiền liên quan đến một số người thân của các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Ngô Thị Thêu.
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền hình thành các tài sản có giá trị lớn do những người này đứng tên, từ đó xử lý triệt để các vấn đề còn tồn tại trong vụ án.
Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình đối với một số bị cáo có quan hệ gia đình. Cụ thể, Phó Đức Nam cùng bố mẹ là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu; hai bị cáo Trần Văn Công và Trần Thị Quỳnh Trang là vợ chồng; Nguyễn Thanh Tâm là em của bị cáo Nguyễn Thanh Phong.
Bên cạnh quan điểm xử lý các bị cáo, Viện Kiểm sát đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý hoạt động giao dịch tài chính và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.
Theo đó, Bộ Tài chính được kiến nghị phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện rủi ro khi tham gia giao dịch Forex trên các sàn chưa được cấp phép.
Đối với Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát đề nghị chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra việc mở, sử dụng tài khoản của doanh nghiệp; siết chặt quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản trực tuyến, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất thường, đặc biệt là hoạt động nhận tiền từ nhiều nguồn hoặc luân chuyển nhanh qua nhiều tài khoản.
Viện Kiểm sát cũng kiến nghị các bộ, ngành tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động trên không gian mạng, bảo đảm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử.
Như Hoàn
