Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, phòng CSHS vừa triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi.
Theo đó, vào đầu tháng 12/2025, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phòng CSHS phát hiện 1 nhóm đối tượng người Hải Phòng hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên tỉnh và trên không gian mạng dưới hình thức sử dụng điện thoại di động cài đặt, thiết lập các hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội Facebook có fanpage “Hỗ trợ vốn bình dân Thái Bình”, “Cho vay góp bình dân Thái Bình” hoặc trên Zalo có nickname “Thiên Phát”, “Thái bảo TB”… để quảng cáo, chào mời người vay bằng những lời mời hấp dẫn như “vay nhanh - không cần thế chấp - lãi suất thấp”; “cho vay tiền góp”; “cho vay tiêu dùng - thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày”…
Những lời chào, mời có cánh trên đã hấp dẫn, cám dỗ nhiều người dân đang gặp khó khăn về tài chính tìm đến chúng để vay tiền. Khi người vay nhắn tin hoặc gọi điện đến thì nhóm đối tượng tư vấn hình thức vay với mức lãi suất 11.000đ/1 triệu/1 ngày.
Nhóm đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng.
Khi vay tiền, người vay bị cắt lãi trước và phải trả tiền gốc chia đều trong 25 ngày. Sau khi hai bên thống nhất khoản vay, nếu kiểm tra đủ điều kiện cho vay thì trước khi giải ngân, người vay phải cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, lý lịch cá nhân, căn cước công dân và tự nói về lý do vay tiền là để “mua hộ các đối tượng điện thoại di động, hẹn trong 30 ngày phải bàn giao điện thoại cho các đối tượng nếu không sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật” để nhóm đối tượng quay video lưu lại làm bằng chứng nhằm gây sức ép cho người vay.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho 14 người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền gần 2 tỷ đồng với lãi suất cao và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, phòng CSHS đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với 04 đối tượng, gồm: Khúc Mạnh Chung (SN 1984, HKTT: Số 17/222 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, HKTT: Số 19/A7, CT1, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Việt Trung (SN 1989, HKTT: Số 15, Khu A, Lô 33, Tổ 5 Thành Tô, Phường Hải An, thành phố Hải Phòng); Văn Hoài Linh (SN 1988, HKTT: Số 259 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, TP Hải Phòng).
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
