Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ: 2 người nước ngoài giúp sức đắc lực đang bỏ trốn là ai?

Thứ 3, 21/11/2023 06:20
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng người nước ngoài có hành vi giúp sức cho việc phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 18/11 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi.

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người là những người giữ chức vụ quan trọng ở ngân hàng SCB và đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả 7 bị can hiện đều đang bỏ trốn.

Trong 7 bị can trên có 2 người nước ngoài là Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB) và Lee George Lam (quốc tịch Canada, nguyên thành viên HĐQT SCB).

Theo Tạp chí Đầu tư Tài chính, Henry Sun Ka Ziang làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022).

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 602 khoản vay tại SCB.

Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ: 2 người nước ngoài giúp sức đắc lực đang bỏ trốn là ai? - Ảnh 1.

Chân dung Henry Sun Ka Ziang. Ảnh: Bộ Công an

Còn bị can Lee George Lam, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB làm việc tại ngân hàng này từ tháng 6/2012 đến ngày 19/1/2015.

Từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là các nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 68 khoản vay tại ngân hàng SCB

Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ: 2 người nước ngoài giúp sức đắc lực đang bỏ trốn là ai? - Ảnh 2.

Chân dung Lee George Lam. Ảnh: Bộ Công an

Báo Vietnamnet cũng cho hay, theo kết luận điều tra, hành vi của ông Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đều phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Ông Lee George Lam gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng, trong khi đó, ông Henry Sun Ka Ziang bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng.

CQĐT xác định, cả hai người ngoại quốc trên đều có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Hiện cả hai đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ hai người ngoại quốc trên ở đâu, và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự.

Vì vậy, ngày 12/11/2023, CQĐT quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quan quan đến hành vi của bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.

CQĐT cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với 2 người ngoại quốc trên.

Tổng hợp

Chi Chi

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Một tác phẩm đang được người hâm mộ Manchester United săn đón, đứng sau là nhà thiết kế Việt đầu tiên nhận đề cử Grammy

Thứ 2, 20/01/2025 23:01
Đội ngũ tạo ra phần hình cho cuốn sách đang được người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester săn đón “1999: Man United – Cú ăn ba và tất cả” là Giám đốc sáng tạo Duy Đào, nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên được đề cử Grammy và Anh Tuấn, họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho FIFA, Bundesliga, Liverpool, Man City…

Đọc tin tức mạng xã hội gần đây, tôi chợt nhớ đến 1 tập phim Sex Education: Hãy dạy con, cả trai và gái điều này càng sớm càng tốt

Thứ 2, 20/01/2025 22:50
Tôi đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nghĩ rất nhiều về chuyện dạy con.

Khách Tây "sốc" với khung cảnh 6h sáng tại Hà Nội, nhầm tưởng rằng có một cuộc thi thể thao đang diễn ra

Thứ 2, 20/01/2025 22:48
Sự sôi động của buổi sáng Hà Nội khiến cho khách Tây cảm thấy rất bất ngờ và lạ lẫm.

Top 10 quán ăn mở cửa xuyên Tết tại Hà Nội, có nơi "mạnh dạn" không phụ thu

Thứ 2, 20/01/2025 22:21
Dịp Tết, tại Hà Nội vẫn có khá nhiều quán ăn mở cửa để dân tình đi ăn uống đổi gió.

5 bất thường ở tay và chân cảnh báo các cục máu đông “lẩn trốn” khắp nơi trong cơ thể

Thứ 2, 20/01/2025 22:18
Phát hiện sớm sự tồn tại của các cục máu đông có thể giúp bạn thoát khỏi bệnh tật, nguy hiểm tính mạng!
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Sau trận thắng 21-0, tuyển Việt Nam tiếp tục cùng Thái Lan, Indonesia phô diễn sức mạnh ở giải châu Á?

Chủ nhật, 19/01/2025 08:09
Tuy đã chắc suất đi tiếp nhưng tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn có động lực để đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu chiều nay (19/1).

Tóm dính tiểu tam và người tình U70 đi mua sắm, thân mật trêu ngươi dư luận sau 10 năm ngoại tình?

Chủ nhật, 19/01/2025 10:38
“Nhất cử nhất động” của cặp đôi bị ghét nhất showbiz Kim Min Hee - Hong Sang Soo trong thời gian qua đã gây chú ý lớn với công chúng.

Siêu sao GAM tuyên chiến MVKE trước thềm cuộc đối đầu tại LCP 2205

Chủ nhật, 19/01/2025 16:00
Một siêu sao GAM vô cùng tự tin trước thềm trận đấu với MVKE tại LCP 2025.

HLV nổi tiếng bật khóc khi rời khỏi phiên tòa ly hôn, đánh mất “người phụ nữ giỏi nhất thế giới” vì mải làm việc

Chủ nhật, 19/01/2025 18:32
Sau hơn 3 thập kỷ bên nhau, vị HLV nổi tiếng cùng bà xã đã đường ai nấy đi.

Xem phim Sex Education, tôi cứ tâm đắc mãi câu nói này: Chắc chắn tôi sẽ dạy cho 2 đứa con gái mình, để chúng biết trân trọng bản thân!

Chủ nhật, 19/01/2025 22:03
Câu nói này không chỉ là một lời an ủi mà còn là "tài liệu quý" để tôi giáo dục con cái.
xe.nguoiduatin.vn