Võ Thị Hà (SN 1978, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh bắt đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại TP Thủ Đức, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án; trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như: Thông báo nộp thuế, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Biên bản giải quyết thi hành án...
Chiêu thức lừa đảo của Võ Thị Hà được công an đánh giá là rất tinh vi khiến bà H.T.H (sinh năm 1950; ở Quận 3, TP.HCM) bị lừa số tiền rất lớn lên tới 88 tỷ đồng. Hành vi của Hà bị phát giác sau khi bà H làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Chân dung Võ Thị Hà. Ảnh: Bộ Công an
Vào cuộc điều tra theo nguồn tin tố giác, cơ quan CSĐT xác định:
Bà H.T.H quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 7/2018. Trong quá trình hứa giúp bà H thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Võ Thị Hà đã yêu cầu, hối thúc bà H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà H.
Từ đó, bà H tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận.
Bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh nên bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
Tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật hình sự quy định người nào sử dụng tài liệu giả của của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng.
