Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Phang Văn Ý (SN 2000, xã Tam Thái); Vi Đức Sang (SN 1999) và Ngân Tiến Duy (SN 1998, cùng trú tại xã Tam Quang); Bùi Quang Huy (SN 2002, xã Yên Hòa); Lô Văn Quang (SN 2000, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua công tác điều tra cơ bản chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, thăm thân, chữa bệnh và công tác quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam.
Một số đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)
Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Qua đó, xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây, sửa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt để kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo
Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (bao gồm cả tỉnh Bắc Ninh). Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.
