Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành trên cả nước, đã có người dân đã bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn đầu tư, hứa trả lợi nhuận cao. Vụ án mới nhất mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá là hồi chuông cảnh tỉnh tới người dân trước thủ đoạn góp vốn đầu tư trả lợi nhuận cao của đối tượng lừa đảo.
Theo thông tin ban đầu cho biết, Phạm Thị Hương (sinh năm 1982), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Phạm Thị Hương đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối cần tìm người góp vốn để nhập hàng hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng Công ten nơ đem ra bán ở Móng Cái, với cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 05 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho những người góp vốn chung ở mức cao (thường là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong vòng 5 đến 10 ngày).
Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương đã thuê nhà mở 1 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng "khống" với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định "lôi kéo" góp vốn. Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền góp vốn của người dân không được Hương sử dụng để nhập hàng như lời Hương cam kết mà dùng để tiêu xài cá nhân, đến cuối tháng 5/2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các "nhà đầu tư". Đáng nói Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" và đang hoãn thi hành án.
Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh thành công vụ án, bắt Phạm Thị Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ án có thể thấy thủ đoạn của đối tượng không mới, song vẫn có nhiều người bị lừa. Trong giai đoạn đầu, sau khi kêu gọi được các nhà đầu tư "xuống tiền", đối tượng lừa đảo sẽ trả tiền gốc và lợi nhuận cao đúng như thỏa thuận để tạo niềm tin. Khi bị hại đã tin tượng, bằng nhiều lý do khác nhau đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục kêu gọi nạn nhân chung vốn với số tiền lớn hơn. Về phần "nhà đầu tư", khi đã tin tưởng sẽ tiếp tục lấy tiền cá nhân đầu tư thêm, thậm chí đi huy động vốn của bạn bè để chung vốn nhằm kiếm một phần chênh lệch.
Thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ việc người dân góp vốn đầu tư với các cá nhân, tổ chức nhằm hưởng lợi nhuận cao nhưng không những không lấy được tiền lãi mà còn mất trắng số tiền đã bỏ ra. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh, tất cả người dân cần thận trọng trong các hoạt động đầu tư, góp vốn. Đặc biệt trước lời kêu gọi chung vốn hưởng lợi nhuận cao, người dân cần phải tìm hiểu, xác minh thật kỹ về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đó... tránh rơi vào trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam Phạm Thị Hương để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng vụ án. Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.
Nam An
