Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Lao động Thương binh và Xã hội cũ) và một số doanh nghiệp liên quan.
Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cùng 7 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Các bị can còn lại trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, như Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Ông Nguyễn Bá Hoan. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐTBXH (cũ) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.
Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ LĐTBXH. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, chịu trác nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ phê duyệt cho doanh nghiệp được thực hiện hợp đồng cung ứng lao động.
Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Bá Hoan (thời điểm đó là Thứ trưởng Bộ LĐTBXH) đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam Quản lý lao động ngoài nước và các lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Đồng thời, tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản cho doanh nghiệp khiến doanh nghiệp lo sợ bị phá vỡ hợp đồng XKLĐ đã ký với đối tác nước ngoài và hợp đồng tạo nguồn với lao động trong nước nên buộc phải “chi phí đối ngoại” mới được phê duyệt hợp đồng.
Với thủ đoạn này, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan đã nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng và bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài nhận hối lộ gần 8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, các bị can và người có nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục gần 52 tỷ đồng. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỷ đồng; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nộp 6,7 tỷ đồng, vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng nộp hơn 5,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng... khắc phục hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh trị giá khoảng 220 tỷ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng. Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng...
Khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thu giữ 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.
