Đầu năm 2023, đội điều tra tội phạm quận Cửu Long Pha, Cục cảnh sát thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận thông tin về hành vi bất thường của một người đàn ông. Người này mua một lượng lớn vàng thỏi, vàng trang sức tại cửa hàng vàng với giá 500 NDT/gam (1,7 triệu đồng), sau đó nhanh chóng bán chúng với giá thấp 400 NDT/gam (1,3 triệu đồng) tại khu chợ gần đó để lấy tiền mặt.
Dù mua cao bán thấp liên tục nhưng người đàn ông vẫn duy trì hoạt động này suốt 1 tháng, không có dấu hiệu chán nản khi thua lỗ. Mua cao, bán thấp là giao dịch bất thường với những người đầu tư vàng, nhất là khi hành vi này diễn ra thường xuyên, khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn người đàn ông này liên quan đến băng nhóm tội phạm.
Qua kiểm tra các cửa hàng vàng trong khu vực, cảnh sát phát hiện có ít nhất 4 đối tượng khả nghi cũng thực hiện hành động tương tự người đàn ông trên: đến mua vàng số lượng lớn, thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ, không hỏi về chất lượng, kiểu dáng và cũng không nghe lời giới thiệu của nhân viên. Đáng chú ý, một số cửa hàng đã trình báo về việc trang sức vàng bán lại là giả.
Sau khi tiến hành điều tra và thu thập manh mối, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Lưu và 4 đối tượng khác về hành vi lừa đảo, rửa tiền. Nhóm đối tượng đã chi 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) để mua vàng trong hơn 1 tháng nhằm rửa tiền cho tội phạm lừa đảo viễn thông, sau đó chuyển tiền mặt ra nước ngoài.
Không những vậy, Lưu và đồng bọn còn qua mặt hàng loạt chủ tiệm vàng bằng chiêu trò tráo vàng giả lấy vàng thật tinh vi. Chúng mua trang sức vàng thật, sau đó đặt hàng trang sức vàng giả có mẫu mã y hệt trên các sàn thương mại điện tử. Nhóm đối tượng đến các cửa hàng vàng nhỏ, ít nhân viên để tìm cách bán lại. Lưu đưa nhân viên vòng vàng thật để kiểm tra, sau đó đồng bọn sẽ ùa vào cửa hàng hỏi mua trang sức với vẻ vội vã, liên tục hối thúc.
Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng phân tâm, Lưu sẽ tráo thành vòng vàng giả và vẫn nhận được số tiền mong muốn. Bằng chiêu thức tráo vàng này, ngoài hoa hồng nhận được khi rửa tiền phi pháp, băng nhóm này có thể thu về một khoản tiền lớn. Trong 4 tháng hoạt động, băng nhóm của Lưu đã mua bán 7kg vàng, số tiền liên quan đến vụ việc lên tới 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Cảnh sát quận Cửu Long Pha đã mở rộng điều tra để triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia đứng sau nhóm Lưu và đồng bọn.
Đầu năm 2024, cảnh sát quận Tất Sơn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi mua thấp bán cao vàng tương tự. Có thời điểm đối tượng mua 150.000 NDT (521 triệu đồng) vàng nhưng chỉ bán lại với giá 130.000 NDT (451 triệu đồng), lỗ đến 20.000 NDT (70 triệu đồng) trong vài ngày.
Nhóm tội phạm khai nhận đã thực hiện 10 giao dịch mua bán vàng trót lọt trong nửa tháng, tổng số tiền dùng để mua vàng lên đến 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng) với mục đích rửa tiền phi pháp. Nhóm này còn thuê người mua vàng ở khu vực khác với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, khiến không ít thanh niên bị mờ mắt bởi mức hoa hồng cũng tham gia vào đường dây rửa tiền.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo chủ các cửa tiệm vàng, cần nâng cao cảnh giác vì vàng là kim loại quý có tính thanh khoản cao nên rất dễ trở thành mục tiêu của đối tượng tội phạm này.
Kim Linh (Theo Toutiao)
