Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) về tội "Lừa dối khách hàng".
Ông Hưng bị bắt liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư.
Ông Hưng khi bị bắt. Ảnh: CA Đồng Nai
VTC News cho biết, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng là doanh nhân quê Quảng Bình, có bằng cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng về đầu quân cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.
Ông Hưng nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG kể từ năm 2016 cho đến nay. Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 - 2019.
Trước khi bị khởi tố, tên tuổi của ông Hưng từng gây chú ý khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo hủy giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG do bán mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch (quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC).
Ông Nguyễn Khánh Hưng. Ảnh: Tiền Phong
Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 715 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch LDG bằng hình thức phạt tiền hơn 520 triệu đồng, hủy giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng kể từ ngày 25/8/2023. Đến nay, ông Hưng vẫn đang trong thời gian “thụ án” đình chỉ giao dịch.
Đáng chú ý, báo Người đưa tin cho hay, tại phiên họp thường niên của công ty LDG diễn ra ngày 23/8/2023, ông Hưng cũng gửi lời xin lỗi cổ đông và khẳng định không có âm mưu gì trong việc "bán chui" cổ phiếu này. Chủ tịch LDG nói rằng thời gian qua chính ông và các lãnh đạo đã phải dùng tài sản cá nhân để giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn.
Theo tìm hiểu của Lao Động Online, trên thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Khánh Hưng còn thường xuyên góp mặt trong danh sách nhân vật bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận của LDG từ ngày ông Hưng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT trồi sụt thất thường và nhiều năm không hoàn thành kế hoạch. Ngoài năm 2018 và 2019 ghi nhận lợi nhuận sau thuế bùng nổ trên 600 tỉ đồng/năm, những năm còn lại đều lợi nhuận đều "rơi". Cá biệt trong năm 2022 lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 4 tỉ đồng, hoàn thành 1,3% mục tiêu lợi nhuận.
Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận, xác định hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở ban ngành và UBND huyện Trảng Bom có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh. Vụ việc đã được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi hồi tháng 11/2022.
Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, dù chưa được giao đất và chuyển mục đích sử dụng, chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án, song Công ty cổ phần đầu tư LDG đã xây 488 căn biệt thự, nhà liên kế, 290 căn đang xây dang dở. Dự án đã thi công hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh; xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
Công ty cổ phần đầu tư LDG đã ký hợp đồng bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Khách đã thanh toán cho công ty 25-95% giá trị hợp đồng, 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự án này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều ra đã khởi tố các bị can gồm Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.
Tổng hợp
