Chuyển khoản gần 300 tỷ đồng mua 20kg vàng, người đàn ông bị bắt, cả băng nhóm lừa đảo bị vạch trần

Thứ 2, 15/01/2024 23:53
Cả băng nhóm lừa đảo ở Trung Quốc đã bị tóm gọn vì một tên cầm tiền đi mua vàng.
Tên lừa đảo âm thầm cầm 300 tỷ đồng đi mua 20kg vàng khiến cả băng đảng bị tóm gọn - Ảnh 1.

Khi đang điều tra một vụ lừa đảo, Chi cục Công an thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phát hiện một băng nhóm tội phạm thực hiện hoạt động "rửa tiền vàng". 

Một người dân sống ở Chu Thôn, Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc vội đến Công an Chu Thôn để trình báo vụ việc, anh ta liên tiếp đầu tư vào một trang web dưới sự xúi giục của một cư dân mạng. Anh cho biết đã đầu tư 190.000 NDT (khoảng 654 triệu đồng) nhưng phát hiện ra số tiền đó không thể rút ra được, nghi ngờ là lừa đảo nên anh đã yêu cầu cơ quan công an lập hồ sơ để điều tra.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra hình sự Công an Chu Thôn đã nhanh chóng lập hồ sơ vụ án và ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ án. Đang trong quá trình điều tra, công an phát hiện một người đàn ông âm thầm chuyển khoản 100.000 triệu NDT (tương đương 334 tỷ đồng) mua 20kg vàng. Công an đã lập tức theo dõi và phát hiện người đàn ông này nằm trong băng đảng lừa đảo.

Tiếp tục manh mối có được, công an truy tìm số tiền liên quan đến vụ án, công an phát hiện một lượng lớn tiền lừa đảo của các nạn nhân đã được chuyển đến hai cửa hàng trang sức đăng ký ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Hơn nữa, một lượng lớn vàng được mua qua các cửa hàng trang sức và bị lấy đi.

Cảnh sát phát hiện người đại diện hợp pháp của hai cửa hàng trang sức là cùng một người, tên là Chen và có một quầy bán vàng tại một thành phố trang sức ở Thâm Quyến. Kiểm tra chi tiết giao dịch của cửa hàng trang sức, công an phát hiện ngoài việc nhận số tiền thông qua lừa đảo, hai cửa hàng trang sức này còn nhận tiền lừa đảo từ khắp nơi chuyển vào tài khoản mua vàng.

Rửa tiền thông qua việc mua vàng là một phương thức mới để chuyển và rửa tiền bị đánh cắp thông qua gian lận điện tử. Sau khi biết được manh mối, Công an Chu Thôn đã chỉ đạo Đội điều tra hình sự đào sâu, mở rộng đường dây, đào sâu hơn. Đội điều tra hình sự đã huy động lực lượng tinh nhuệ để mở rộng việc truy tìm manh mối này. Sau nhiều ngày đêm điều tra, công an đã bắt giữ 8 nghi phạm.

Qua trường hợp này, công an cho biết, lừa đảo kêu gọi đầu tư online không phải là một hình thức lừa đảo mới. Song đến nay, vẫn còn nhiều người thiếu hiểu biết, trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng bài bản và tinh vi này.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để khiến "con mồi" mắc bẫy là mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư lừa đảo. Các tên miền mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Mặt khác, các tổ chức lừa đảo sẽ dẫn dụ người chơi, bằng cách trong thời gian đầu, các app đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Ngoài ra, chúng còn tạo ra các hội, nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời các thành viên vào nhóm. 

Những người đứng ra chia sẻ tự xưng là các chuyên gia, người đại diện của doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, được xây dựng hình ảnh, hồ sơ cá nhân hào nhoáng, sang chảnh nhằm tạo thiện cảm và gây dựng lòng tin với mục tiêu mà họ nhắm đến. Khi người chơi tin tưởng, đầu tư với những khoản tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền.

Chính vì vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác và thận trọng trước những cái bẫy này của các đối tượng xấu trên không gian mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia các hội nhóm trên các trang website, trang mạng xã hội, các app liên quan đến sàn giao dịch “tiền ảo”... để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.


Minh Tiến

Cùng chuyên mục

Tỉnh sát vách Hà Nội và chiến lược phát triển "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh"

Thứ 3, 16/04/2024 06:55
Tỉnh này có lợi thế lớn trong kết nối 3 vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và với Thủ đô Hà Nội.

Khi nào dùng Convertible, Cabriolet hay Spider để gọi tên xe mui trần, bài này sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt để sử dụng cho chuẩn

Thứ 3, 16/04/2024 06:55
Tại sao nhiều mẫu xe mui trần lại có hậu tố Spider - 'Nhện' ở phía sau và khi nào dùng từ này thì chính xác?

7 nước lớn cảnh cáo gắt: Trút đòn "hiệp lực" nếu Iran động đến Tel Aviv

Thứ 3, 16/04/2024 06:54
Ngay sau khi Iran phóng 300 tên lửa và UAV về phía Israel, 7 nước lớn này đã lập tức họp bàn thảo luận về các biện pháp đáp trả.

Nhu cầu tìm mua chung cư tại TP.HCM tăng 68%, tăng nhiều nhất tại Bình Thạnh, Quận 9, Bình Chánh...

Thứ 3, 16/04/2024 06:53
Mặc dù tiếp tục thiếu hụt nguồn cung dự án mới, nhưng thị trường chung cư đã bắt đầu ghi nhận nhu cầu mua và bán tăng trở lại, nhất là ở các dự án có khoảng giá dưới 50 triệu đồng/m2.

Cô gái Việt học lớp 6 được quân nhân Mỹ vượt biển rước về, đáp trả khi chồng da đen bị hỏi chuyện tế nhị

Thứ 3, 16/04/2024 06:53
Cứ thấy ánh mắt đắm đuối mỗi khi ở bên nhau, Mỹ Linh hiểu tình yêu của Will dành cho sâu sắc thế nào. Cô có thể "combat cả thế giới" để bênh vực anh.
     
Nổi bật trong ngày

Bán tải Kia Tasman muốn bán bằng 1/3 Ranger trong năm đầu tiên, dùng nhiều đồ chơi Hàn để cạnh tranh

Thứ 2, 15/04/2024 06:47
Kia chỉ đặt mục tiêu doanh số Tasman bằng một phần ba các đối thủ lớn như Toyota Hilux hay Ford Ranger trong giai đoạn đầu.

"Ông hoàng lễ hội" Tùng Dương lột xác trong đêm nhạc tình cùng "toàn em trẻ", tiết lộ cách giải quyết ngỡ ngàng khi cãi nhau với vợ

Thứ 2, 15/04/2024 09:32
Là ca sĩ chính và cũng là biên tập âm nhạc của đêm nhạc Love Story, Tùng Dương đưa khán giả thủ đô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lần đầu kết hợp với hai ca sĩ trẻ Myra Trần và Quốc Thiên.

Linh Tâm: "Nghệ sĩ nhiều tiền thì đổi xe, tân trang nhà cửa còn Kim Tiểu Long đổ hết vào nghệ thuật"

Thứ 2, 15/04/2024 10:41
Nghệ sĩ Linh Tâm không ngại bày tỏ sự nể phục của mình với đàn em – NSƯT Kim Tiểu Long.

Chưa từng có, CEO của Apple ghé thăm Antiantiart: Bước tiến đáng chú ý cho cộng đồng sáng tạo

Thứ 2, 15/04/2024 15:58
Được biết trong sự kiện lần này, Tim Cook đã có buổi làm việc trực tiếp để lắng nghe cũng như chia sẻ cùng với Phương Vũ - Đạo diễn của Antiantiart và là một trong những nhà sáng tạo trẻ nổi bật vừa được nhận giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Award 2023.
xe.nguoiduatin.vn