Ngày 2/5, trên fanpage chính thức, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng.
Bộ Công an cho hay nhóm đối tượng này thường nhắm vào những người đăng bài cho thuê, bán bất động sản, sau đó tương tác và chủ động kết bạn. Ban đầu, nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh thông tin liên quan đến bài viết, nhưng sau đó dần mở rộng sang chuyện cá nhân, tâm sự gia đình, công việc để tạo dựng sự tin tưởng và thiện cảm.
“Các phương thức, thủ đoạn gồm: Tội phạm sử dụng các tài khoản giả mạo (sử dụng hình ảnh của các cá nhân có ngoại hình đẹp) tham gia vào các website, hội nhóm (group, fanpage) trên các trang mạng xã hội (chủ yếu là mạng xã hội Facebook) về lĩnh vực mua bán, cho thuê bất động sản..., sau đó tương tác, quan tâm vào các bài viết của các cá nhân (đa phần là nữ giới, có điều kiện kinh tế) có nội dung cho thuê, bán bất động sản và gửi yêu cầu kết bạn để hỏi thêm thông tin”, Bộ Công an cảnh báo trên fanpage.
Kịch bản phổ biến mà nhóm lừa đảo sử dụng là kể về một quá khứ nghèo khó, cha mẹ mất sớm hoặc bệnh nặng, bản thân phải nỗ lực học tập để vươn lên. Sau nhiều năm phấn đấu, chúng dần trở thành người thành đạt ở nước ngoài như bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin với mức thu nhập ổn định. Một số khác còn kể thêm chi tiết về cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, vợ mất sớm hoặc đã ly hôn để tạo dựng hình ảnh người đàn ông độc thân, tử tế và đang đi tìm hạnh phúc.
Sau thời gian làm quen và tạo dựng tình cảm, các đối tượng bắt đầu chuyển hướng sang dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính. Họ giới thiệu về một "sàn giao dịch quốc tế uy tín" do chính nhóm điều hành và cung cấp tài khoản mẫu để nạn nhân thử chơi. Ban đầu, người chơi luôn thắng từ 5 đến 50% giá trị đầu tư và có thể rút tiền dễ dàng. Điều này khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và bắt đầu "rót" những khoản tiền lớn hơn, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi đã gom đủ tiền, nhóm lừa đảo lập tức đánh sập tài khoản, đưa ra các lý do như "phát hiện giao dịch bất thường" hoặc yêu cầu người chơi nạp thêm 30-40% số tiền muốn rút ra với danh nghĩa đóng thuế thu nhập cá nhân. Đến khi nạn nhân không còn khả năng xoay sở tài chính, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, đánh sập website, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Bộ Công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là khi có dấu hiệu tiếp cận quá nhanh và chủ động gợi chuyện đời tư. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn đầu tư từ những người chưa xác định rõ danh tính, lai lịch.
Với những ai quan tâm đến lĩnh vực đầu tư tài chính, cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các sàn giao dịch. Chỉ nên giao dịch trên những nền tảng đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Nhà đầu tư nên đến trực tiếp văn phòng đại diện của sàn để kiểm tra tính hợp pháp và được tư vấn cụ thể trước khi "xuống tiền".
Huỳnh Duy
