Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.
Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, bà Hạnh đã gây thất thoát 1.463 tỷ đồng tài sản nhà nước.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Ảnh: Bộ Công an).
Theo đó, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính… cơ quan điều tra xác định thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền đưa thành công là 1,265 triệu USD (tương đương hơn 29 tỷ đồng), trong đó có ông Đỗ Thắng Hải và 2 cựu lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương.
Cụ thể, tháng 6/2021, giấy phép của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại nên Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil, liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để được "tạo điều kiện cấp lại". Đồng thời, bà Hạnh nhờ ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, giúp đỡ cấp và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước. Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.
Ngày 17/6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội. Một tuần sau, Nguyễn Văn Thắng nộp hồ sơ của Xuyên Việt Oil nhưng sau đó, Hoàng Anh Tuấn ký thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.
Chính vì vậy, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc lại với Tuấn để nhờ giúp đỡ và được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Xuyên Việt Oil sau đó mua thêm doanh nghiệp khác để đủ số lượng về đại lý bán lẻ theo điều kiện cấp phép rồi nộp lại hồ sơ. Đồng thời, bị can Hạnh đi mua 300.000 USD, đưa cho cấp dưới Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua. Bị can Thắng "cất lại" 50.000 USD và mang 250.000 USD còn lại tới phòng làm việc của Trần Duy Đông.
Tại đây, bị can Thắng nói "do dịch COVID nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi đựng tiền sát chỗ ngồi của ông Đông. Sau khi Thắng ra về, hai lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền 250.000 USD ngay tại phòng làm việc của ông Đông, trong đó ông Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho ông Tuấn.
Tháng 11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Trong lần này, bị can Hạnh lại chỉ đạo hối lộ Tuấn 10.000 USD. Do vậy, Xuyên Việt Oil đạt tiêu chuẩn rồi được cấp giấy phép kinh doanh đến năm 2026. Ngay sau đó, Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, "cảm ơn" bằng 50.000 USD.
Kết luận điều tra cho rằng, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Mai Thị Hồng Hạnh 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng. Đến nay, vị này đã nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả và được đề nghị giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.
