Ngày 9/11, theo báo Lao động, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng) là Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh) là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Phan Văn Khiến bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Lao động
Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tự xưng có quyền triển khai, nhận góp vốn của 56 khách hàng với 67 hợp đồng, thu gần 130 tỷ đồng. Các đối tượng cam kết sau 36 tháng sẽ giao đất ở dịch vụ nhưng sau đó chiếm đoạt tiền, dùng để trả nợ cũ của công ty.
Khám xét trụ sở công ty, công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan; phát hiện doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam để tiếp tục huy động vốn.
Cơ quan điều tra xác định thêm, từ năm 2017 đến năm 2020, nhóm này còn kêu gọi góp vốn tại nhiều dự án khác, có dấu hiệu chiếm đoạt với số tiền lớn. Một trong số đó là dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị người dân từng góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm hoặc Aninvest Việt Nam liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh (số điện thoại: 0983.476.286) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra, theo báo Dân Trí.
