Theo tin tức trên cổng thông tin Bộ Công an, đầu tháng 11/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo tố giác tội phạm của nhiều công dân về việc tài khoản cá nhân phát sinh khoản tiền vay từ các ứng dụng vay tiền online mà bản thân không hề biết.
Theo các bị hại này cho biết, trước đó, họ đã từng được một người tên Thủy, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại di động.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các ngân hàng triển khai đồng bộ biện pháp biện pháp nghiệp vụ, làm rõ đối tượng là Nguyễn Ngọc Bích Thuỷ.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy. (Ảnh: Bộ Công an)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Bích Thủy (SN 2005) và Phan Hoài Nam (SN 1997, trú tại phường Tích Lương), thu giữ 29 sim điện thoại, 2 khay thẻ sim, 1 thiết bị GSM có thể lắp online đồng thời 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng các loại, một số thiết bị máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu khác liên quan.
Bước đầu, Thuỷ khai do đang cần tiền nên đã mua thiết bị GSM, thu thập các sim điện thoại đã được kích hoạt và thu thập hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Khi có đủ các điều kiện về thiết bị, tài khoản… Thủy đến các khu nhà trọ, tiếp cận, làm quen với sinh viên, người lao động và tìm cách thực hiện hành vi phạm tội.
Trong khoảng thời gian tháng 9-10/2025, Thủy đã đến các khu nhà trọ gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn các sinh viên cài đặt ứng dụng Viettel money và xin Voucher giảm giá, sau khi hoàn thành sẽ hỗ trợ mỗi người từ 100.000 - 200.000 đồng.
Khi được mọi người tin tưởng, tự mình trực tiếp vào ứng dụng Viettel money trên điện thoại của bị hại, lén lút tạo hồ sơ vay thấu chi, quét nhận diện khuôn mặt, lấy mã OTP của bị hại chuyển cho đồng phạm đang chờ sẵn rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản.
Sau khi số tiền được giải ngân vào tài khoản của bị hại thì nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của mình hoặc các tài khoản của đồng phạm, xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ luôn ứng dụng khỏi điện thoại và chiếm đoạt số tiền của bị hại.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy. (Ảnh: Bộ Công an)
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng của Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, làm rõ.
Ngoài hành vi trên, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh làm rõ hành vi mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy và đồng phạm.
