Hé lộ danh tính những "đại gia" ở Hà Nội mua nửa tấn vàng nhập lậu từ Trung Quốc

Hé lộ các "đại gia" mua vàng

Trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (tỉnh Lào Cai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đã có hơn 520kg vàng lậu được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế) đã mua của "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.

Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội để hưởng lợi. Đồng thời, Hoàn giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại TP Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.

Theo tài liệu thống kê thấy từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng, gồm: Nguyễn Thị M: 67 kg vàng, trị giá hơn 147 tỷ đồng; Đặng Tuấn C: 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H: 57 kg vàng, trị giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V (vợ là Vũ Thị V.A): 204 kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng ; 5 Công ty vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá 124 tỷ đồng; các khách hàng không có thông tin 148,91 kg vàng, trị giá hơn 332 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàn còn khai bán vàng cho Đặng Ngọc Ch nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.

Các khách hàng Nguyễn Thị M, Đặng Tuấn C, Lê Văn H, Vũ Minh V và Đặng Ngọc Ch thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc; thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không xác định được đầy đủ các số tài khoản mà Hoàn đã chỉ định để chuyển tiền mua vàng.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn, rằng nữ bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng là nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.

Lời khai của "bà trùm"

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Hoàn thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với diễn biến nội dung vụ án và tài liệu chứng cứ thu thập được. Ngoài ra, Hoàn còn khai về vai trò của những người liên quan đến hoạt động buôn lậu, kinh doanh vàng tại Công ty Hoàn Huế: Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật Công ty Hoàn Huế nhưng mọi hoạt động kinh doanh đều do Hoàn điều hành; Trần Thành Huy (anh ruột Hoàn) có giúp Hoàn đi cùng Phạm Tuấn Hải từ Lào Cai xuống TP Hà Nội để giao vàng, nhưng Huy chỉ đi cùng, không biết cụ thể số lượng, trị giá và nguồn gốc vàng như thế nào; Nguyễn Anh Đức (nhân viên Công ty Hoàn Huế) có cho Hoàn mượn tài khoản cá nhân để làm trung gian thanh toán nhưng không biết để thanh toán tiền mua vàng lậu.

Cùng với đó, Phạm Tuấn Hải là người trực tiếp liên hệ với Hoàn để thỏa thuận về số lượng, đơn giá và phương thức giao nhận vàng có nguồn gốc nhập lậu, không phải Trịnh Thanh Vân vì Vân không biết tiếng Việt và Hoàn cũng không biết tiếng Trung Quốc. Vân chỉ trao đổi với Hoàn và các nhân viên Công ty Hoàn Huế qua nhóm wechat liên quan đến việc thanh toán, chốt công nợ.

Trần Thị Hoàn và các bị can trong vụ án.

Quá trình thỏa thuận mua bán với "Bà Béo", Hoàn thường xuyên sử dụng ứng dụng Wechat để trao đổi; Nguyễn Duy Anh, phiên dịch của Trịnh Thanh Vân, khi Duy Anh tham gia vào nhóm Wechat, các thành viên không trao đổi về chủng loại, nguồn gốc, phương thức vận chuyển và giao nhận vàng, chỉ cung cấp thông tin về chủng loại.

Đồng thời, Duy Anh có vai trò cung cấp thông tin số tài khoản lên trên nhóm để nhân viên Công ty Hoàn Huế thực hiện chuyển khoản và đối chiếu công nợ. Trong quá trình mua bán, giao nhận và thanh toán tiền mua vàng lậu, Hoàn đều yêu cầu Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà và Liềng Thị Thực phải thực hiện thận trọng, lén lút, tránh để cơ quan chức năng phát hiện (gồm: Không lưu giữ số liệu mua bán thực tế trên máy tính để tại trụ sở Công ty; yêu cầu người giao vàng đi vào bằng cửa sau của trụ sở Công ty Hoàn Huế; xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài trên thỏi vàng).

Quá trình mua bán vàng lậu, Trần Thị Hoàn không thỏa thuận, đưa tiền và tài sản có giá trị cho các cán bộ cơ quan chức năng để được tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội; ixHoàn có thỏa thuận mua vàng nguyên liệu của Nguyễn Thị Thu nhưng không ghi chép, theo dõi nên không xác định được số lượng, trị giá vàng mua của Thu là bao nhiêu; khi Hoàn nhờ Thu mượn địa điểm để nhận vàng mua của Hải, Hoàn chỉ nói là nhận “đồ”, không nói cho Thu biết là nhận vàng.

Về việc hưởng lợi, Trần Thị Hoàn chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của Bà Béo và Phạm Tuấn Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho các khách hàng tại TP Hà Nội và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Vì vậy, không xác định được số tiền chênh lệch Hoàn được hưởng lợi. Hoàn chỉ xác định được hưởng lợi 100 triệu đồng từ việc mua bán vàng với Bà Béo; đối với việc mua vàng của Phạm Tuấn Hải, có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu tiền.