Theo An ninh thủ đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, sinh năm 1982) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup nhằm chuyển nhượng cổ phần “ảo”, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, bên trái) và bị can liên quan. Ảnh: An ninh thủ đô
Ngoài ra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (sinh năm 1983, Kế toán trưởng Công ty Egame) còn có hành vi thỏa thuận, chi tiền để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.
Shark Thủy và thuộc cấp đã chi gần 32 tỷ đồng cho bị can Tống Thị Kim Liên (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) để làm đẹp báo cáo tài chính của Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của nhà đầu tư... Trong đó, có 20,4 tỷ đồng bị xác định là số tiền đưa và nhận hối lộ.
Quá trình điều tra, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong số ấy, có 27/29 bị can nộp hơn 11,9 tỷ đồng.
Theo VietNamNet, quá trình điều tra, cơ quan công an đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên.
Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả, tổng số hơn 47 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 1 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.
Đối với bất động sản, Cơ quan điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản; tuy nhiên, tất cả đều đang bị thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.
Cũng theo An ninh thủ đô, Công ty Nhất Trần có 12 bất động sản ở Gia Lai và TP.HCM, hiện đang thế chấp tại ngân hàng. Cơ quan điều tra có công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố, đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Do đó, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp kê biên tài sản.
Theo kết luận điều tra, trong vụ án này có 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame đã huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 khách hàng.
Trong đó, giai đoạn từ năm 2021-2022, các nhân viên này biết rõ việc sử dụng tiền huy động vốn trái mục đích (sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán). Hành vi của các cá nhân này sai phạm tương tự như 23 bị can là nhóm trưởng đã bị khởi tố.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là những người làm công hưởng lương, nhận chỉ đạo từ người quản lý và họ đã khắc phục hơn 33,9 tỷ đồng số tiền “hoa hồng” môi giới nhận được. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên kinh doanh này.
Ngày 21/8/2025, cơ quan điều tra có các công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị phối hợp rà soát, phong tỏa bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản chứng khoán liên quan đến 341 cá nhân là nhân viên kinh doanh Công ty Egame.
