Trước Tết Nguyên đán là thời gian nhiều người mong muốn mua vàng để đầu tư, tích luỹ sau 1 năm làm việc chăm chỉ, khởi đầu năm mới may mắn, dư dả. Chính vì vậy thị trường vàng cuối năm Âm lịch tại một số nước châu Á như Trung Quốc khá sôi động, các cửa hàng vàng tấp nập người đến mua bán. Tình trạng này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro do các đối tượng lừa đảo có thể tận dụng thời gian cuối năm thực hiện các hành vi phạm tội tinh vi.
Một ngày trước Tết Nguyên đán năm 2024, vị khách họ Vương đến cửa hàng vàng ở Ninh Ba (Trung Quốc) và đưa ra yêu cầu kỳ lạ: “Tôi muốn mua 150.000 NDT (518 triệu đồng) tiền vàng, chỉ cần đủ lượng vàng không cần quan tâm đến kiểu dáng hay loại vàng”.
Vì cửa hàng rất đông khách ra vào nên nhân viên nhanh chóng thực hiện yêu cầu của ông Vương. Người đàn ông này vừa nhận được vàng cũng ngay lập tức thanh toán. Thế nhưng khi ông Vương chuẩn bị rời đi, chủ tiệm vàng họ Lục lập tức nói lời xin lỗi và xin hoàn tiền cho khách với lý do số vàng này đã được đặt trước, nhân viên không biết nên đã bán nhầm.
Vị khách họ Vương bất ngờ trước tình huống này, nói cửa hàng bán loại vàng khác vì dù sao ông cũng chỉ cần trọng lượng chứ không quan tâm mẫu mã, kiểu dáng. Anh Lục báo ông Vương chờ để cửa hàng đi lấy vàng, trong lúc đó bí mật báo cảnh sát.
Với kinh nghiệm kinh doanh lâu năm của chủ tiệm này, một vị khách dù giàu có đến đâu, mua vàng cũng sẽ nhìn kiểu dáng và hỏi giá cụ thể. Tuy nhiên vị khách này chỉ đưa tiền và yêu cầu số vàng tương đương, không hỏi thêm thông tin nào nên rất đáng nghi.
Thực tế đúng là khi cảnh sát có mặt, ông Vương đã khai nhận bản thân mình chỉ được thuê để đi mua vàng. Người đàn ông này khi tìm kiếm các công việc thời vụ dịp cận Tết đã được một tài khoản trên mạng nhắn tin trước, giới thiệu việc nhẹ lương cao. Đó là nhận tiền đi mua vàng rồi gửi đến địa chỉ được chỉ định, sau đó nhận khoản hoa hồng lớn.
Người này hẹn một cuộc gặp chớp nhoáng để giữ giấy tờ tuỳ thân của ông Vương, rồi lập tức gửi tiền để ông Vương đi mua vàng. Ông Vương dù cảm thấy có điều bất thường với công việc này nhưng vẫn chấp nhận vì việc đơn giản, không tốn nhiều công sức.
Ông Vương nhận nhiệm vụ từ đơn nhỏ đến đơn có giá trị cao, đến đơn tại cửa tiệm của anh Lục mới bị phát giác. Điều này là do các cửa hàng vàng thời gian gần Tết rất tấp nập, nhiều người mua vàng với số lượng lớn nên nhân viên không nghi ngờ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận ông Vương được một đối tượng mắt xích trong đường dây rửa tiền bằng vàng tại địa phương thuê.
Các đối tượng này hoạt động dưới hình thức chuyển tiền phi pháp cho người được thuê, mua vàng miếng, vàng thỏi và các trang sức vàng với số lượng lớn, bán lại cho các cửa hàng chế tác vàng để lấy tiền mặt. Lợi dụng nhu cầu kiếm việc kiếm tiền nhanh dịp cận Tết, nhóm tội phạm thành phố Ninh Ba lại càng dễ dàng tìm được người mua bán vàng hộ để chúng không phải lộ mặt, từ đó cảnh sát càng khó truy lùng dấu vết.
Lực lượng chức năng đất nước tỷ dân nhắc nhở người dân mua bán đầu tư vàng cần tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao nhận thức rủi ro trong hoạt động giao dịch, không tham lợi nhuận nhất thời vì có nguy cơ trở thành đồng phạm cho tội phạm rửa tiền. Về phía các cơ sở kinh doanh vàng, cần duy trì cảnh giác với khách hàng mua vàng với số lượng lớn một lúc, báo cho cảnh sát kịp thời để điều tra nếu có dấu hiệu bất thường.
Kim Linh (Theo Toutiao)
