Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ ngân hàng

Báo Tin Tức và Dân Tộc dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Các bị can bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến việc duyệt giải ngân sai quy định, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, trú tại phường Ninh Kiều), cựu Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, trú tại phường Cái Răng), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, trú tại phường Tân An), cựu chuyên viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của ngân hàng này.

Theo VietNamnet, kết quả điều tra cho thấy, Phạm Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30, ký ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa của Huy không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện công ty nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Sau đó, Phạm Vũ Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định số tiền giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Quốc Huy được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, cùng với Phạm Vũ Huy kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân.

Trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm, cán bộ ngân hàng thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của ngân hàng, dẫn đến việc không phát hiện Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Còn Nguyễn Quốc Trưởng là Giám đốc Chi nhánh giao nhiệm vụ Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.

Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, dẫn đến không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp; đồng thời, ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng, Công an Nhân dân cho biết.