Báo Lao động đưa tin, ngày 20/3, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn với 14 công ty "ma".
Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (1993), Phạm Uyên Chi (1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (1974), Lữ Tuấn Khôi (1987), cùng trú tại xã Diên Khánh; và Trần Văn Bình (1975), trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 - 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, đã đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma”. Các pháp nhân này được sử dụng để xuất và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng đã xuất bán tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Ảnh: Lao động
Tổng giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng và tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính.
Các bị can còn lại được xác định có vai trò giúp sức, tham gia giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Công an xác định hành vi của nhóm bị can không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và các vi phạm kinh tế khác.
Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Đây là bị can đang chấp hành án treo 15 tháng cũng với tội danh trên nhưng tiếp tục phạm tội. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại, theo báo Pháp luật TP.HCM.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.
