Ngày 24/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (60 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện Lê Thị Huệ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 146% năm nên thực hiện điều tra, xác minh.
Lê Thị Huệ tại cơ quan công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thị Huệ. Biết không thể trốn tránh trước pháp luật, ngày 29/10, Lê Thị Huệ đến Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ khoảng tháng 11/2023 đến khi bị phát hiện, Huệ cho 4 người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày.
Cũng liên quan đến tình hình đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến nhóm "tín dụng đen" để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa phát hiện và huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho người dân vay tiền với lãi suất "cắt cổ".
Các nghi phạm vừa bị bắt giữ gồm: Hồ Thị Thu (55 tuổi); Hồ Thị Hải (34 tuổi); Hà Mạnh Cường (33 tuổi); Hồ Cao Vinh (37 tuổi), đều ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa; Ngô Chí Phú (34 tuổi); Trịnh Xuân Khánh (46 tuổi), đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Khắc Tiến (29 tuổi, ở phường Quảng Thành); Nguyễn Ngọc Quý (27 tuổi, ở phường Quảng Hưng); Ngô Thị Út (47 tuổi, ở phường Ba Đình); Cao Minh Thắng (22 tuổi, ở phường Lam Sơn); Nguyễn Bá Hùng (34 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP.Thanh Hóa); Nguyễn Viết Huấn (43 tuổi, ở xã Quảng Nhân) và Bùi Văn Tuấn (33 tuổi), ở thị trấn Tân Phong, đều huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
Nhóm đối tượng trong đường dây tín dụng đen.
Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP.Thanh Hóa cũng vừa bắt giữ thêm 4 nghi phạm khác trong đường dây "tín dụng đen" này gồm: Nguyễn Thị Nga (48 tuổi, ở phường Nam Ngạn); Lê Văn Cường (34 tuổi, ở phường Đông Hương); Trần Sỹ Tài (32 tuổi, ở phường Quảng Phú); Lê Bá Hưng (40 tuổi, ở phường Lam Sơn, đều TP.Thanh Hóa).
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, bọn chúng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%), qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự và có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống…
Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
