Ngày 8/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tin tức trên VietnamNet, Quyết là một trong những quản lý cấp trung tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (31 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, trú Hà Nội) liên hệ với 1 người tên Uran (không rõ lai lịch) để lấy thông tin các trang web sàn giao dịch (trên 20 sàn, trong đó có sàn Soho Markets) về Việt Nam để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư các giao dịch tỉ giá, các mã chứng khoán quốc tế, kim loại và tiền tệ.
Nam cùng Ngọ thuê khoảng 40 văn phòng tại các tỉnh thành và khoảng 1.000 nhân viên để liên hệ lôi kéo các bị hại nạp tiền vào đầu tư (tại Đà Nẵng vào năm 2023 đến tháng 10/2024 có 6 văn phòng).
Nam phân công Ngọ có vai trò quản lý chung về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhân sự tại Việt Nam.
Bị cáo Quyết tại phiên tòa. (Ảnh: VietnamNet)
Nam và Ngọ thuê các cấp dưới quản lý hoạt động lừa đảo và nhân sự tại các tỉnh, thành.
Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phùng Văn Quyết quản lý hoạt động lừa đảo của sàn Soho Markets tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim (Đà Nẵng).
Nam, Ngọ cùng quản lý hướng dẫn nhân viên sử dụng mã chứng khoán quốc tế thật để lừa đảo, dụ dỗ đầu tư vào các sàn quốc tế với lời hứa lợi nhuận cao và tư vấn đầu tư.
Khi bị hại tin tưởng đồng ý đầu tư thì các nhân viên sẽ đưa vào các nhóm Zalo, Telegram rồi dụ dỗ các bị hại nạp tiền vào đầu tư.
Tuổi trẻ thông tin, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11/2023 tại Đà Nẵng, Phùng Văn Quyết, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái (đã bị khởi tố) cùng các đồng phạm (chưa xác định được lai lịch) đưa ra các thông tin gian đối nhằm để anh N.T.K. (trú Đắk Lắk) tin tưởng về việc đầu tư cổ phiếu vào sàn chứng khoán Soho Markets sẽ thu được nhiều lợi nhuận.
Khi anh K. nộp tiền vào tài khoản thì bị Quyết và đồng phạm tác động đến bộ phận kỹ thuật (IT) của sàn giao dịch, can thiệp để anh K. không thể rút được tiền lãi và buộc anh K. phải nhiều lần nạp thêm tiền vào.
Quyết cùng đồng phạm chiếm đoạt của anh K. hơn 5 tỷ đồng.
