Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và phường Phú Lương, TP Hà Nội phá chuyên án lừa đảo qua hình thức cho vay tiền online, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998, trú TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Theo cơ quan Công an, nhóm này hoạt động tương đối khép kín, phân chia nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành. Khi trao đổi về hoạt động phạm tội, các đối tượng chủ yếu sử dụng Telegram và nhanh chóng xóa dữ liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng ý xác lập Chuyên án trinh sát bí số “148L”.
Sau quá trình điều tra, đến ngày 30/8, 3 tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (sinh năm 1997), Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998), Nguyễn Khắc Đoan (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1997), Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1994), Trần Thị Diệu Linh (sinh năm 2009) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1996).
Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Dùng hình ảnh “Huấn Hoa Hồng” để tạo lòng tin
Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online.
Phong lập một nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành và phân công nhiệm vụ. Nhóm này sử dụng điện thoại gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền.
Đáng chú ý, Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh và video của Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên “Huấn Hoa Hồng”, để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.
Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, giới thiệu các gói vay và hướng dẫn khách hàng chuyển sang trao đổi qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục tư vấn khoản vay.
Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng” và có liên kết với ngân hàng Techcombank.
Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân và căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được duyệt và có thể giải ngân. Tuy nhiên, trước khi chuyển tiền, người vay được yêu cầu nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, với lý do khoản tiền này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.
Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm, chẳng hạn sai nội dung giao dịch hoặc cần bổ sung thủ tục.
Sau đó, các đối tượng làm giả hình ảnh giao dịch thành công và thông báo khoản vay đã được giải ngân, dù thực tế người vay không nhận được tiền.
Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% “thuế” trên số tiền giải ngân và cam kết sẽ hoàn trả.
Chỉ khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Hàng trăm người bị lừa, số tiền hơn 4 tỷ đồng
Một trường hợp được cơ quan Công an làm rõ là bà Hồ Thị Đạo (sinh năm 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng). Từ ngày 11 đến 14/6/2026, bà Đạo bị nhóm đối tượng lừa gần 54 triệu đồng bằng thủ đoạn cho vay online.
Từ lời khai của các đối tượng cùng dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển tiền. Sơn được hưởng khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Hoàng Văn Tiến được thuê rút tiền mặt rồi giao lại cho Sơn và được trả tiền công theo tháng.
Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.
Cơ quan Công an thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng được xác định liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các quảng cáo cho vay online có thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Người dân không nên chuyển tiền cho các tài khoản lạ với lý do nộp phí hồ sơ, phí bảo hiểm, thuế hoặc các khoản tiền để được giải ngân.
Ngoài ra, người dân cũng cần hạn chế cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP cho người không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn và xử lý.
*Nguồn: Công an TP Đà Nẵng
Hân Ly
