Theo Xiaoxiang Morning News, vào ngày 10/11/2024, chị Hoàng sống tại Hồ Nam, Trung Quốc, được một người lạ liên hệ để mua vàng. Trước đó, người phụ nữ này từng đăng bài rao bán chiếc vòng vàng có trọng lượng hơn 100 gram thông qua một nền tảng giao dịch đồ cũ.
Sau khi thỏa thuận giá 65.000 NDT (hơn 236 triệu đồng), người mua yêu cầu trả tiền qua tài khoản ngân hàng thay vì nền tảng trung gian như thường lệ. Vì đang cần tiền gấp, chị Hoàng dù hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó, khách mua chuyển khoản trước cho chị 1.000 NDT để đặt cọc.
Vào 5h chiều ngày hôm sau, chị Hoàng nhận được 60.000 NDT vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, chị Hoàng đã gói vàng vào hộp và giao cho shipper. Khoảng 6 giờ 20 phút tối, khách mua nhắn tin xác nhận đã nhận được vàng và chuyển nốt 4.000 NDT còn lại thông qua một nền tảng thanh toán.
Tuy nhiên, ngay sau đó, chị Hoàng phát hiện không thể chuyển tiền từ tài khoản sang Alipay. Ngày 12/1/2024, người phụ nữ này quyết định đến ngân hàng kiểm tra thì được thông báo:
“Tài khoản của chị đã bị Đồn Cảnh sát Nhạc Dương phong tỏa do liên quan đến một vụ lừa đảo. Số tiền 60.000 NDT mà chị đã nhận được xác định là sản phẩm của hành vi lừa đảo. Việc khóa tài khoản ngân hàng là cần thiết, chúng tôi không thể giúp gì cho chị”.
Nghi ngờ có điều bất thường, chị Hoàng đã trình báo sự việc với cảnh sát, đồng thời liên hệ luật sư để xin tư vấn. Lúc này, số điện thoại mà người mua vàng để lại không thể kết nối. Kết quả kiểm tra camera giám sát cho thấy một người đàn ông đã nhận hàng thông qua dịch vụ vận chuyển, nhưng chưa từng gặp trực tiếp chị Hoàng.
Chị Hoàng cho biết, ban đầu người mua khăng khăng không sử dụng nền tảng trung gian mà yêu cầu chuyển tiền trực tiếp, lấy lý do “hạn chế rủi ro” khi giao dịch số tiền lớn. Đáng nói hơn, người này cũng không đến lấy hàng như thỏa thuận, mà thuê người vận chuyển và gửi lời nhắn xác nhận đã nhận được vàng.
Luật sư Lưu Minh – Giám đốc điều hành một Công ty Luật ở Hồ Nam nhận định: Nếu người bán không biết danh tính thực sự cũng như nguồn tiền bất hợp pháp từ bên mua, và giao dịch diễn ra trên nền tảng hợp pháp, thì hành vi nhận tiền không cấu thành phạm pháp.
Tuy nhiên, để được gỡ phong tỏa, bên bị ảnh hưởng cần cung cấp bằng chứng giao dịch, lịch sử liên lạc và thông tin chuyển khoản để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Hồ sơ này sẽ được nộp cho cơ quan công an nhằm xin hủy bỏ biện pháp phong tỏa và thu giữ.
Sau đó, với sự hỗ trợ của luật sư và cảnh sát, chị Hoàng đã được dỡ bỏ biện pháp niêm phong, tạm thời giữ được tiền trong tài khoản.
Luật sư Lưu Minh cũng khuyến cáo mọi người khi mua đồ nên giao dịch qua nền tảng chính thức, lưu giữ chứng từ để tránh bị vướng vào các hoạt động rửa tiền trá hình.
Đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua mua bán vàng. Trước đó, một chủ tiệm vàng ở Quảng Đông cũng đã trình báo cảnh sát sau khi nghi ngờ một người mua trang sức giá hơn 60.000 NDT với nhiều dấu hiệu khả nghi.
Cảnh sát lập tức bắt giữ hai đối tượng họ Lý và họ Vương khi họ tới nhận số vàng nói trên. Điều tra cho thấy hai người này là “tuyến đầu” trong một đường dây lừa đảo có tổ chức, nhận chỉ thị từ cấp trên thông qua ứng dụng, di chuyển bằng taxi để giao nhận hàng hóa có giá trị cao như vàng, tiền mặt.
Theo cảnh sát Trung Quốc, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khi kết hợp giữa hình thức lừa đảo trực tuyến và việc giao nhận hàng hóa thông qua các dịch vụ vận chuyển ngoại tuyến nhằm che giấu danh tính và tránh bị phát hiện. Thay vì xuất hiện trực tiếp, những kẻ lừa đảo thường sử dụng người trung gian hoặc tài xế giao hàng để thực hiện giao dịch.
Các mặt hàng có giá trị cao như vàng, tiền mặt, điện thoại,… thường được chúng bọc kín trong hộp giấy hoặc túi hồ sơ, dán băng keo cẩn thận và ghi chú những dòng như “Tài liệu quan trọng” hay “Cấm mở niêm phong”. Người nhận hàng cũng được ngụy trang kỹ lưỡng, đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ để che giấu khuôn mặt. Những chuyến giao hàng như vậy thường diễn ra trong bán kính dưới 200km, có thể trong nội tỉnh hoặc giữa các tỉnh lân cận.
Trước thực trạng này, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên chuyển tiền trực tiếp cho người lạ trong bất kỳ giao dịch nào. Khi mua bán qua mạng, cần sử dụng các nền tảng trung gian uy tín, kiểm tra kỹ danh tính của người giao dịch và lưu giữ đầy đủ các chứng cứ như hóa đơn, thông tin chuyển khoản, lịch sử liên lạc. Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ hoặc hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo với lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
Ánh Lê (Theo Xiaoxiang Morning News)
