Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Lan Hương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cơ quan công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu, (địa chỉ Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Nguyễn Lan Hương còn thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt số tiền là: 2.875.000.000đ của các nhà đầu tư.
Bà Nguyễn Lan Hương tại cơ quan công an.
Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng với bà Nguyễn Lan Hương về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, bà Hương bị cáo buộc lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".
Bà Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra cho rằng, trong năm 2022 đến 2023, tập đoàn Bảo Châu đã lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với tổng số tiền ghi trên 367 tỷ đồng.
Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
