Tạp chí Tri thức dẫn nguồn Reuters cho biết, bị cáo Qian Zhimin, 47 tuổi, thừa nhận hai tội danh rửa tiền vào tháng 9 vừa qua, sau khi cảnh sát Anh thu giữ hơn 61.000 Bitcoin (hiện trị giá hơn 6 tỷ USD- khoảng 158.000 tỷ đồng) trong một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này.
Trong phiên tòa ngày 11/11, Qian bật khóc khi thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án, nhấn mạnh: “Bà là đầu não của toàn bộ tội phạm này, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc... và động cơ duy nhất là lòng tham vô độ”.
Công tố viên cho biết Qian cùng đồng phạm đã sử dụng ít nhất 95 triệu nhân dân tệ (hơn 13 triệu USD - khoảng 342 tỷ đồng) tiền gian lận để mua trang sức và hàng xa xỉ.
Qian Zhimin bị tuyên hơn 11 năm tù sau khi nhận tội chủ mưu vụ lừa đảo. Hiện nhà chức trách Anh đang xem xét cơ chế bồi hoàn cho các nạn nhân, đồng thời giải quyết tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu lượng Bitcoin khổng lồ bị thu giữ.
Qian Zhimin (trái) và đồng phạm Ling Seng Hok. Ảnh: Metropolitan Police.
Theo hồ sơ tòa án, được gọi là "nữ hoàng Bitcoin" ở Trung Quốc, Qian Zhimin đã điều hành mô hình đa cấp thông qua một công ty có trụ sở tại Thiên Tân tên là "Blue Sky", hứa hẹn trả cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300%, lừa đảo khoảng 128.000 người từ năm 2014 đến năm 2017. Dự án của Qian đã huy động được 40 tỷ nhân dân tệ, phần lớn được chuyển đổi thành bitcoin.
Sau khi bị chính quyền Trung Quốc điều tra, Qian lấy tên giả là Zhang Yadi, trốn khỏi quê hương vào tháng 7/2017 và đến Anh. Bà ta đã trốn tránh chính quyền Anh trong khoảng 6 năm.
Qian đi khắp châu Âu, lưu trú tại các khách sạn cao cấp và mua trang sức, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng Anh. Với sự giúp đỡ của đồng phạm là Wen Jian, Qian thuê ngôi nhà xa hoa ở London với giá khoảng 17.000 bảng Anh một tháng và tuyên bố đang điều hành doanh nghiệp trang sức phát đạt.
Để biến số bitcoin thành tài sản, Qian cùng đồng phạm Ling cố gắng mua nhà ở Anh và Italy trước khi mua thành công hai bất động sản ở Dubai vào năm 2019. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh.
Năm 2018, Wen cố mua một bất động sản trị giá 24 triệu bảng Anh ở London, dẫn đến một báo cáo hoạt động đáng ngờ. Cảnh sát đột kích căn nhà họ thuê, phát hiện một két an toàn chứa máy tính xách tay và các ví tiền điện tử chứa bitcoin vào tháng 11/2018.
Việc theo dõi Ling đã giúp cảnh sát lần ra Qian vào tháng 4/2024. Khi bị bắt tại thành phố York, Qian đang mang theo hơn 60 triệu bảng Anh trong bốn ví tiền điện tử khác, cùng hộ chiếu giả và tiền mặt.
Cảnh sát Anh đã thu 61.000 bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6,6 tỷ USD), gọi đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Qian đã nhận tội sở hữu và chuyển giao tài sản phạm pháp vào tháng 9, theo VnExpress.
Qian đi khắp châu Âu, lưu trú tại các khách sạn cao cấp và mua trang sức. Ảnh: Metropolitan Police.
Đồng phạm người Malaysia, Ling Seng Hok, 47 tuổi, bị tòa tuyên án tù 4 năm 11 tháng sau khi nhận tội chuyển giao tài sản phạm pháp. Năm 2024, Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù.
Luật sư William Glover thuộc Công ty luật Fieldfisher nhận định, đây có thể là vụ án lớn nhất về giá trị tài sản liên quan đến cá nhân chứ không phải tổ chức trong lĩnh vực tội phạm tài chính tại Anh.
Hiện Tòa án Tối cao London đang xem xét một chương trình bồi thường do chính quyền đề xuất, nhằm hoàn trả một phần tài sản cho các nạn nhân. Theo các nguồn tin, đã có khoảng 1.300 người ra trình diện với tư cách là nạn nhân trong vụ án này.
