Tháng 1/2017, giới chức Mỹ đã thu giữ khoảng 20 triệu USD tiền mặt (tương đương khoảng 500 tỷ đồng) được giấu dưới một tấm nệm trong một căn hộ tại bang Massachusetts, sau khi một công dân Brazil bị bắt vì tình nghi rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính quy mô toàn cầu.
Văn phòng công tố liên bang tại Boston đã truy tố Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi, với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Vụ án được cho là có liên hệ trực tiếp đến cuộc điều tra công ty TelexFree Inc - một doanh nghiệp quảng bá là cung cấp dịch vụ điện thoại qua internet (VoIP) nhưng thực chất lại là một mô hình lừa đảo đa cấp. Rocha sau đó đã bị bắt giữ sau phiên điều trần tại tòa.
TelexFree có trụ sở tại thành phố Marlborough, bang Massachusetts, được thành lập bởi James Merrill (quốc tịch Mỹ) và Carlos Wanzeler (quốc tịch Brazil). Công tố viên liên bang cáo buộc rằng công ty này không hề kiếm được nhiều doanh thu từ dịch vụ VoIP, mà chủ yếu thu tiền từ hàng ngàn người tham gia với tư cách “nhà quảng bá”, họ phải đóng tiền để được đăng quảng cáo trực tuyến cho công ty.
Tháng 4/2014, TelexFree nộp đơn phá sản với khoản nợ lên tới 5 tỷ USD. Theo hồ sơ điều tra, hơn 965.000 nạn nhân tại Mỹ, Brazil và nhiều quốc gia khác đã mất khoảng 1,76 tỷ USD khi công ty sụp đổ.
James Merrill bị bắt vào tháng 5/2014 và sau đó nhận tội âm mưu và gian lận qua hệ thống điện tử. Người đồng sáng lập còn lại, Carlos Wanzeler, đã chạy trốn về Brazil và không thể dẫn độ sang Mỹ.
Theo đơn tố tụng hình sự công bố ở thời điểm bắt giữ các đối tượng trên, vào năm 2015, một người trung gian đại diện cho cháu trai của Wanzeler đã tiếp cận một nhân chứng hợp tác với cơ quan chức năng và đề nghị rửa số tiền còn lại ở Mỹ thông qua các tài khoản ở Hồng Kông, sau đó chuyển về Brazil.
Người trung gian nói rằng số tiền cần rút lên tới 40 triệu USD, vì vợ của Wanzeler đang chuẩn bị ly hôn và biết nơi cất giấu tiền.
Ngày 31/12/2025, Rocha - bị cáo buộc là người vận chuyển cho cháu của Wanzeler, bay đến Mỹ và vài ngày sau đã gặp nhân chứng, giao cho người này 2,2 triệu USD tiền mặt được cất trong một chiếc vali. Các đặc vụ liên bang sau đó theo dõi Rocha đến một khu chung cư ở Westborough, Massachusetts.
Căn hộ nơi phát hiện tiền không được tiết lộ chính xác địa chỉ, nhưng được mô tả là căn hộ hiện đại thuộc vùng ngoại ô Greater Boston, có thể là căn hộ một hoặc hai phòng ngủ, nằm trong tổ hợp kiểu vườn hoặc tòa nhà trung tầng. Vị trí này nằm gần hệ thống giao thông công cộng và đường cao tốc, thuận tiện cho việc di chuyển liên bang.
Sau khi bắt giữ Rocha, các điều tra viên đã quay trở lại căn hộ và phát hiện một lượng lớn tiền mặt được giấu kín dưới đệm lò xo của giường. Số tiền này bao gồm các cọc tiền 20, 50 và 100 USD, được sắp xếp cẩn thận để tránh bị phát hiện bằng kiểm tra thông thường hoặc máy quét X-quang. Rocha xác nhận số tiền này lên đến 20 triệu USD.
Vụ việc này là minh chứng cho quy mô và mức độ tinh vi của hoạt động rửa tiền xuyên biên giới có liên hệ với các vụ lừa đảo tài chính lớn. Nó cũng cho thấy những hậu quả kéo dài nhiều năm của các mô hình lừa đảo đa cấp như TelexFree, vốn từng thu hút hàng trăm nghìn người tham gia với hứa hẹn “làm giàu nhanh chóng” nhưng cuối cùng lại để lại thiệt hại tài chính nặng nề cho các nạn nhân.
Theo Reuters; The Guardian
Vu Lam
