Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại cơ quan công an, ông Bình khai: "Bản thân tôi nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục cho các nhà đầu tư".
Theo Công an TP Hà Nội, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số đối tượng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex và kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền số này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai. Các đối tượng góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền 5 tỷ đồng, ông Bình góp 2 tỷ đồng.
Ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ Blockchain Việt Nam. Số tiền ban đầu được chuyển vào công ty để duy trì hoạt động.
Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình tại cơ quan công an.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ đồng Antex (gọi tắt 100 tỷ Token) ra thị trường. Từ 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương ứng 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ 11/2021 - 12/2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng bản thân đăng thông tin trên mạng xã hội việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh bán tháo tiền Antex để rút tiền khỏi dự án. Mặc dù dự án không triển khai theo lộ trình nhưng ông Bình cùng cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví một số cá nhân rồi quy ra VNĐ để chia nhau.
Ngoài ra, các đối tượng chuyển tiền vào hệ sinh thái NextTech để sử dụng ngoài mục đích. Đến nay, cảnh sát xác định ông Bình và các cổ đông đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô)... Đến nay, các đối tượng đã khắc phục 3,450 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
