Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin trên Tiền phong, cơ quan này đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và cựu cấp phó của ông Nguyên là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chung cư Golden Mansion nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền phong)
VnExpress dẫn thông tin vụ việc, năm 2021, chủ đầu tư chung cư Golden Mansion đã bàn giao quỹ bảo trì là 45 tỷ đồng.
Tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ để gửi tại Vietcombank, 22 tỷ còn lại được gửi tiếp vào ngân hàng này một tháng sau đó.
Đến các kỳ đáo hạn của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Còn khoản 22 tỷ đồng, Ban quản trị đã thống nhất rút ra chia làm 2 phần, gửi 10 tỷ vào Nam A Bank và 12 tỷ gửi vào Vietinbank.
Thời điểm đó, các thành viên khác của Ban quản trị phát hiện ông Nguyên và bà Lan đã rút online 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân, chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Bị nhiều thành viên ý kiến, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.
Đối với khoản gửi 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn, số tiền này được đem sang gửi tại ngân hàng OCB. Tháng 4/2022, cư dân và Ban quản trị thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank.
Tuy nhiên, do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ, nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định để công nhận thành viên Ban quản trị (khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới).
Trong thời gian này, ông Nguyên và bà Lan bị cáo buộc đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư vào tài khoản cá nhân của ông Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị và cư dân yêu cầu rút tiền ra thì mới phát hiện sự việc.
Sau đó, Ban quản trị chung cư đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi chưa thể khắc phục.
Sau khi phát hiện việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, 3 thành viên còn lại của Ban quản trị đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.
