Năm 2019, cảnh sát quận Mao Tiễn, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã thành công phá vụ án lừa đảo nghiêm trọng có liên quan đến 17 đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu chỉ mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu trong tay nhiều tài sản giá trị. Đi sâu vào điều tra, cảnh sát phát hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi của những đối tượng này đã gây thiệt hại không ít tiền bạc của các nạn nhân.
Người bạn mới quen
Vào tháng 6 năm 2019, cảnh sát quận Mao Tiễn nhận được cuộc gọi trình báo của người phụ nữ trẻ tên là Lý, sống ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Người này cho biết mới bị một đối tượng quen qua mạng lừa đảo số tiền 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng).
Trước đó, cô Lý đã đồng ý lời mời kết bạn trên ứng dụng nhắn tin WeChat của một người đàn ông tên là Viên Minh. Sau một thời gian trò truyện, cả 2 dần trở nên thân thiết hơn. Một ngày nọ, Viên Minh mời Lý tham gia vào một sàn giao dịch ngoại hối do một người quen vận hành. Viên Minh cho biết đã tham gia đầu tư vào sàn này được một thời gian và lợi nhuận rất cao. Vì tin tưởng và cũng muốn kiếm thêm chút tiền, Lý đã đồng ý lời mời của Viên Minh.
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, Lý đăng ký tài khoản trên nền tảng có tên "English001" do Viên Minh giới thiệu và đầu tư 100.000 NDT vào đây. Ngay trong đêm hôm đó, Lý phát hiện toàn bộ số tiền 100.000 NDT đầu tư của mình biến mất. Liên lạc với người bạn quen qua mạng để hỏi thăm tình hình, Viên Minh thẳng thừng phủ nhận có liên hệ với Lý. Ngoài ra, người này còn một mực chối không giới thiệu Lý tham gia vào nền tảng này.
Biết mình đã bị lừa, Lý lập tực gọi điện cho cảnh sát để trình báo sự việc. Khi nhận được tin báo, cảnh sát quận Mao Tiễn đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra sự việc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Họ cũng xác định được một băng nhóm quy mô lớn gồm 30 người, đang hoạt động dưới cái bóng của một công ty đầu cơ ngoại hối. Những đối tượng này đều là thanh niên đã trưởng thành, cùng sống và sinh hoạt tại một vị trí.
Bắt giữ nghi phạm
Tối ngày 8 tháng 7 năm 2019, đội cảnh sát đặc nhiệm đã thành công bắt giữ 17 đối tượng, trong đó có Lưu - nghi phạm được cho là ''kẻ cầm đầu'' của băng đảng này.
Tại cơ quan chức năng, Lưu thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo số tiền 100.000 NDT của cô Lý. Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm được 1 chiếc xe Maserati trị giá hơn 1 triệu NDT và 7 chiếc đồng hồ của nhiều thường hiệu nổi tiếng như: Rolex, Longines, Omega. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của đối tượng Lưu.
Tiếp nhận lời khai của nhóm đối tượng, cảnh sát đã tiến hành phân tích hơn 2.000 tài khoản WeChat được cho là liên quan đến vụ án. Cuối cùng, họ đã xác định được bằng chứng phạm tội của băng nhóm này. Khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, các nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị tạm giữ hình sự vì hành vi lừa đảo trực tuyến.
Vạch trần chiêu trò lừa đảo
Theo cảnh sát, điểm chung của những băng đảng lừa đảo này là ''núp bóng'' công ty mô giới. Chúng hoạt động bằng cách vận hành các nền tảng trực tuyến được phát triển ở nước ngoài. Để có được lòng tin của các ''con mồi'' những công ty này cung cấp nhiều loại giấy tờ pháp lý có xác nhận ở nước ngoài, khiến nạn nhân cảm thấy an tâm về các khoản đầu tư cũng như được đảm bảo về mặt pháp lý.
Những băng đảng này sẽ mời chào, lôi kéo, thu hút người tham gia qua các mạng xã hội. Sau khi các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn, những đối tượng này có thể can thiệp vào mọi thao tác giữ tiền, giảm tiền, chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng này có thể tự đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Theo Toutiao
