Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan chức năng, Vũ Nam Phương là một người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok.
Thời gian qua, qua công tác xác minh, Công an TP Hà Nội phát hiện Phương hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (ở số 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) và qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, có nghi vấn vi phạm pháp luật.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc chồng của Phương thành lập Công ty cổ phần dược Hoa Kỳ từ năm 2017.
Sau đó, từ năm 2023 đến nay, vợ chồng Phương chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan điều tra ghi nhận ban đầu là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.
Đủ căn cứ pháp lý xử lý hình sự
Trao đổi với PV, TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, thời gian qua không ít những người nổi tiếng, các các kênh bán hàng trên mạng xã hội có lượng tương tác lớn, bán được số lượng hàng lớn, doanh thu lớn nhưng việc kê khai nộp thuế không đúng quy định của pháp luật, có hành vi trốn thuế đã bị phát hiện và xử lý.
Cơ quan chức năng có rất nhiều thông tin để kiểm tra doanh thu của doanh nghiệp bán hàng online, kiểm tra nghĩa vụ kê khai nộp thuế để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, theo ông Cường, cơ quan chức năng tăng cường phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng online cũng như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần minh bạch thị trường, đảm bảo cho những người nổi tiếng bán hàng trên mạng xã hội tuân thủ pháp luật, với những hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý bằng chế tài tương ứng.
Theo luật sư, hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Kế toán 2015 và Quy định các nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi bị cấm trong lĩnh vực kế toán.
Theo đó, phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng (theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP); tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán. Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến kế toán trong thời hạn nhất định đối với những trường hợp bị xử lý hành chính (áp dụng nếu chưa đến mức truy cứu hình sự).
Phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Nếu có tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, đối với trường hợp bị xử lý hình sự.
Liên quan đến vụ án trên, Công an Hà Nội, cũng cảnh báo đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội có các hoạt động kinh doanh, nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế.
Minh Ngọc
