Bắt nữ "đại gia" lừa 3,5 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán trên Facebook
Ngày 21/1, theo báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo truy tìm các bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Đặng Thị Trinh (SN 1974; trú hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thực hiện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trinh là chủ một nhà hàng V.M. khá nổi tiếng và hoạt động lâu năm trên đường Nguyễn Viết Xuân. Với vỏ bọc người kinh doanh thành đạt, có tiềm lực tài chính, bà Trinh tạo dựng được sự tin tưởng của nhiều người để vay mượn tiền.
Khoảng giữa năm 2025, bà Trinh tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội Facebook nhưng thua lỗ nặng. Khi không còn khả năng xoay xở tài chính, bà này nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết.
Đối tượng Đặng Thị Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động
Từ ngày 20/6 đến 26/6/2025, bà Trinh đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó, bà vay rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bà Trinh tiếp tục dùng để đầu tư chứng khoán trên Facebook và thua lỗ hết.
Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được thanh toán, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đặng Thị Trinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án trên liên hệ tại địa chỉ 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Lê Hoài Đức (ĐT: 0963.352.222) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Hai giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố
Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân (SN 1971, tổ dân phố 3 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Dương (SN 1989, thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Phượng Vân có trụ sở ở xã Yên Lạc, Phú Thọ, đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023 và tại Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2023 đến nay.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu các loại gỗ từ châu Âu hoặc mua gỗ từ một số doanh nghiệp trong nước, sau đó bán cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc.
Tuy nhiên, theo công an, công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua trong quá trình tiêu thụ hàng hóa.
Công ty TNHH Hải Dương Đăng (thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ) cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã mua các mặt hàng như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng nên Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Dương nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
Công an xác định, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, ông Dương mua của ông Vân 120 số hóa đơn giá trị gia tăng với với tổng số tiền thanh toán gần 38 tỷ đồng (thể hiện trên hóa đơn).
Toàn bộ số hóa đơn này đều ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng thực tế việc mua bán hàng hóa giữa hai công ty không phát sinh, không có thật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Kế toán trưởng ở Đồng Nai tham ô hơn 3,3 tỷ đồng
Theo báo Người lao động, ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (48 tuổi) - là kế toán trưởng của Công ty TNHH V.N.H.T và Công ty TNHH V.N.F.T.I địa chỉ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Thanh Phượng có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản và bất động sản tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai nên tiến hành điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Phượng - nữ kế toán trưởng tham ô hơn 3,3 tỉ đồng của hai doanh nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định trong thời gian làm kế toán của 2 doanh nghiệp trên, Phượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn kế toán trưởng được phân công để khai thác việc buông lỏng quản lý công tác kế toán của Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thực hiện thủ đoạn gian dối, tinh vi rồi chiếm đoạt tài sản nên tiến hành bắt giữ.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng, công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phượng.
Bước đầu, công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỉ đồng của doanh nghiệp.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Qua đây, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, ban hành quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ chặt chẽ để tránh xảy ra thất thoát, tiêu cực, tham nhũng.
