"Hot girl" lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng bị khởi tố
Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng 18/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (23 tuổi, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chị PTMD (trú Hà Tĩnh) đã gửi đơn lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Cơ quan CSĐT đã thu thập tài liệu ban đầu, phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh nắm thông tin liên quan, xác định Nguyệt làm môi giới bất động sản ở Hà Tĩnh, Nghệ An và một số địa phương khác
Từ năm 2020 đến nay, Nguyệt bị thua lỗ nên lừa đảo bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Lê Thị Nguyệt. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối là có một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao.
Sau khi bị hại tin tưởng góp tiền, Nguyệt mang trả nợ các khoản vay trước đó.
Theo công an, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo 11 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh trốn hơn 4 tỷ đồng tiền thuế
Báo Dân Trí đưa tin, ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (SN 1982), trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội Trốn thuế.
Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn sử dụng xưởng số 12 (diện tích 642m2) của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai tại khu Làng nghề Đông Mai, xã Lạc Đạo để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.
Từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào - Văn Lâm, doanh thu là 15 triệu đồng/tháng (tương ứng với 180 triệu đồng/năm), số tiền thuế hàng năm phải nộp là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.
Mặc dù tổng số doanh thu thực tế hàng năm nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.
Bị truy nã vì trộm 17kg khô mực
Ngày 18/7, theo báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1995), thường trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; nơi ở trước khi trốn nhà cho thuê hẻm 460, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo kết quả điều tra, chiều 31/1/2025, anh N.H.T.Đ (SN 1985) đến cửa hàng trên đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) thì phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra anh phát hiện bị mất 17kg khô mực các loại trị giá trên 15 triệu đồng nên anh trình báo Công an.
Qua điều tra, Cơ quan Công an nhanh chóng xác định và mời Nguyễn Quốc Thịnh về trụ sở làm việc. Bước đầu Thịnh khai nhận mình phát hiện cửa hàng nhà anh Được khóa cửa mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.
Để thực hiện, trưa ngày 31/1/2025, Thịnh mang theo lưỡi cưa sắt đến cửa hàng của anh Được cắt khung sắt rồi đột nhập vào trong trộm số mực trên giao cho người bạn (không rõ nhân thân lai lịch) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Ngày 31/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Quốc Thịnh. Tuy nhiên, qua xác minh xác định Thịnh đã trốn khỏi địa phương.
Công an tỉnh An Giang đề nghị bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Quốc Thịnh đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, điện thoại 02973.864.101.
