Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 13/3 cho biết đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 23 người liên quan. Cơ quan CSĐT xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7. Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.
Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.
Các đối tượng thuê nguyên căn hộ để hoạt động phạm tội - Ảnh: CA Lâm Đồng
Thông tin trên PLO cho hay, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Tại đây, Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty được 1 tháng thì Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game, Điệp quen biết người đàn ông tên “Billy”, người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này.
Điệp đã liên hệ và rủ Bé để cùng chia tiền hoa hồng được hưởng. Sau đó, Điệp được “Billy” chỉ đạo tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc rửa tiền.
Đầu năm 2025, Điệp từ Hà Tĩnh vào Đà Lạt đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác cùng làm hoạt động rửa tiền.
Các đối tượng bị bắt quả tang trong căn nhà - Ảnh: CA Lâm Đồng
Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã bao vây căn hộ tại trên đường Tự Tạo, phường 11. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào.
Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trang Anh
