Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch “Toptrade1”
Ngày 1/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo .
Theo đó, sau thời gian nắm tình hình và xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, TP. Hải Phòng… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Phương Huyền)
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng) cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn lến tới 2.600 tỷ
Lời khai của các đối tượng thể hiện, vào tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”, sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.
Tiếp đó, Thoại đã rủ rê, lôi kéo được 8 đối tượng góp tiền cùng tham gia “dự án”. Thoại cho biết, việc này nhằm mục đích để "các thành viên" này có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư).
Hàng ngày, Thoại cùng đồng bọn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng” cho các nhà đầu tư.
Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) đồng thời dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo. Chiêu trò này chỉ dừng lại khi bị hại không còn khả năng về kinh tế , lúc này các đối tượng sẽ chặn liên hệ.
Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
