Theo báo Người lao động, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do những người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các "tổng quản" chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động
Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ những người nước ngoài.
Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu (thành phố Bavet) để tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo VnExpress, hàng ngày, Duyên, Diệm và các đối tượng cầm đầu yêu cầu cấp dưới giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, gọi điện cho nhiều người dân để dụ tham gia đầu tư trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Khi "con mồi" đồng ý, chúng kết bạn qua mạng xã hội, thường xuyên gọi video với hình ảnh giả mạo cán bộ nhà nước nhằm tạo niềm tin.
Lương Xuân Duyên (trái) và Phạm Văn Diệm. Ảnh: VTC News
Trong quá trình thương lượng, nhóm này dụ người dân mua hộ thêm các mặt hàng như thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, hứa hẹn hưởng chênh lệch và hoa hồng cao. Khi có khách hàng liên hệ, chúng phân công người đóng vai "nhà bán buôn", thỏa thuận giá cả, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. Sau khi nhận tiền, nhóm tiếp tục ép nạn nhân mua thêm nhiều mặt hàng khác theo cùng kịch bản rồi cắt liên lạc.
Hàng nghìn nạn nhân đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có nhiều người ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Campuchia và Myanmar đồng loạt khám xét, bắt 22 người tại nhiều địa phương. Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, hai đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
