Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan khai gì tại cơ quan công an?

Thứ 2, 20/11/2023 18:23
Kết luận điều tra xác định, Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân là người lập các công ty "ma" giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB.

Trương Huệ Vân sinh năm 1988, là người Việt gốc Hoa, cháu gái của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan. Bà Vân là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, được biết đến là người có ảnh hưởng lớn trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát.

Trước khi bị bắt, bà Vân xuất hiện nhiều trên truyền thông nói về các dự án kinh doanh, chia sẻ với cộng đồng, làm thiện nguyện và từng gây xôn xao khi tổ chức đám cưới bạc tỉ với một nhạc sĩ nổi tiếng.

Trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin bị can Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận tại CQĐT như sau:

Do là cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng nên giao cho Vân quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP. Đó là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept...

Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. 

Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.

Khi điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. 

Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Trương Huệ Vân (trái) và Trương Mỹ Lan (phải). Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên, C03 cáo buộc khi cần trả nợ thì nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB.

Tuổi Trẻ Online đưa tin, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.

Kết quả điều tra xác định tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay trên liên quan đến Trương Huệ Vân còn dư nợ hơn 2.800 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc đủ căn cứ xác định nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "tham ô tài sản".

Vân chịu trách nhiệm liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, nên đề nghị xem xét khi lượng hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan về ba tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”. Vụ án này có tới 85 bị can, trong đó có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB và nhiều cán bộ khác Ngân hàng Nhà nước.

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho hơn 1.366 khách hàng (bao gồm 710 cá nhân và 656 tổ chức). Nhóm của bà Lan chiếm hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân là hơn 1.066.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 875 khách hàng trong nhóm của bà Lan với gần 1.300 khoản vay vẫn còn dư nợ tại SCB, đạt hơn 677.000 tỷ đồng (bao gồm 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi).

Tổng hợp

Chi Chi

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Kỹ sư 26 tuổi sốc khi phát hiện suy thận độ 4, bác sĩ nói rất có thể là do ăn uống kiểu này

Thứ 4, 22/01/2025 06:30
Nam kỹ sư 26 tuổi, người thường xuyên chạy marathon, đã sốc khi được chẩn đoán suy thận mạn độ 4.

Robert Pattinson lóng nga lóng ngóng trên thảm đỏ Hàn Quốc, nhìn mãi không hiểu đang làm gì

Thứ 3, 21/01/2025 22:26
Tương tác giữa Robert Pattinson và đạo diễn Ký Sinh Trùng đã gây sốt mạng xã hội mới đây.

4 loại rau củ nên ăn khi muốn tăng tốc độ thải độc cho da, giúp da sáng mịn

Thứ 3, 21/01/2025 22:24
Tết Nguyên đán đang đến gần, nếu muốn dưỡng da từ bên trong và tăng cường thải độc, đừng bỏ qua 4 loại rau củ dưới đây.

Đi ăn lẩu, khách Tây lấy 1 món đồ bỏ túi mang về khiến dân mạng phải thốt lên: "Anh biết quá nhiều rồi đấy"!

Thứ 3, 21/01/2025 22:13
Nhiều dân mạng phải thừa nhận rằng hành động của vị khách Tây này quá giống mình.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Xe cấp cứu chật vật len qua đường tắc để cứu thai phụ 38 tuần co giật

Thứ 3, 21/01/2025 15:25
Theo chia sẻ của ê kíp cấp cứu, dù đã bật đèn ưu tiên, hú còi xin nhường đường liên tục nhưng chiếc xe cứu thương vẫn di chuyển khó khăn trên các con đường tắc nghẽn dịp cận Tết.

Vừa trở lại, cựu vương CKTG đã có ngay một thành tích vượt mặt Faker

Thứ 3, 21/01/2025 17:10
Cựu vương CKTG vẫn cho thấy sự đáng gờm và còn có một thành tích vượt trên Faker trong ngày trở lại đấu trường LMHT chuyên nghiệp.

Cảnh sát tặng đồ Apple cho người dân để chống nạn trộm xe

Thứ 3, 21/01/2025 19:11
Một thành phố đã triển khai một sáng kiến đầy táo bạo nhằm đối phó với tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng.

Mazda CX-5 2026 lộ diện rõ nét: Cụm đèn mảnh khác hẳn đời cũ, mâm mới, có thể dùng động cơ tiết kiệm hơn cạnh tranh CR-V

Thứ 3, 21/01/2025 09:12
Sau gần 9 năm kể từ khi thế hệ thứ hai ra mắt vào năm 2016, Mazda CX-5 chuẩn bị có thế hệ tiếp theo. Nguyên mẫu đầu tiên của xe đã được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trên đường.
xe.nguoiduatin.vn