Chiều 25/12, báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi, cùng trú TP.Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ đường dây đa cấp trái phép. Ảnh: Lao động
Đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố. Dự án này được Thắm, Thúy, Huyền quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, VKSND tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.
Ban tổ chức sự kiện gồm Thắm, Thúy và Huyền. Quá trình đấu tranh, Thắm, Thúy và Huyền khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Theo điều tra ban đầu, đường dây đa cấp này đã thu hút gần 2.000 người tham gia. Ảnh: Lao động
Theo báo Lao động, quá trình điều tra xác định, từ đầu năm đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc phát triển người tham gia mới.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại Việt Nam, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
